证券代码：000987      证券简称：越秀金控    公告编号：2018-120



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
               关于续聘会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2018 年 12 月 12 日召开的第八届董事会第十九次会议审议
通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构,
聘期一年，审计费用为 43.00 万元，服务内容包括年度财务报
表、内部控制以及其他鉴证审计等。
     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司
董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
完成公司 2017 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和
评价，建议续聘其为公司 2018 年度审计机构。
     公司独立董事发表了独立意见，认为信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期
货相关业务会计报表审计资格，具备为公司提供审计服务的经
验与能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，能够
独立对公司财务及内控进行审计，聘任该会计师事务所符合公
司及全体股东的利益，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
     本事项已由公司第八届董事会第十九次会议审议通过，
尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。


    特此公告。


                 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                                 2018 年 12 月 13 日