证券代码：000987      证券简称：越秀金控    公告编号：2018-134



           广州越秀金融控股集团股份有限公司
            第八届董事会第二十二次会议决议
                     公              告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十二次会议于 2018 年 12 月 28 日在公司会
议室召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事 9 人，实
际出席董事 9 人,全体监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控股子公司越秀产业基金收购文化基金 30%份额暨关联交易
的议案》
     为提高投资收益，公司控股子公司广州越秀产业投资基金管
理股份有限公司将以自有资金收购广州越秀企业集团有限公司
（以下简称“广州越企”）所持有的广州越秀基美文化产业创业
投资基金合伙企业(有限合伙)30%的财产份额。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控
股子公司越秀产业基金收购文化基金 30%份额暨关联交易的
公告》（公告编号：2018-136）。
    广州越企系公司关联方，本次交易构成关联交易。
    关联董事王恕慧、贺玉平、李锋、刘艳回避表决。
    独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控股子公司越秀租赁发行 30 亿元中期票据的议案》
    为满足经营发展需要、优化融资结构，公司控股子公司广
州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）将发行不
超过人民币 30 亿元的中期票据。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司越秀
租赁发行 30 亿元中期票据的公告》（公告编号：2018-137）。
    独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
重大资产重组标的资产交割过渡期损益专项审计报告的议案》
    信永中和会计师事务所对公司重大资产重组标的资产交割
过渡期损益进行了专项审计并出具了标准无保留意见的专项审
计报告。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于重大资产重组标的资产交割过渡期损益情况的公
告 》（ 公 告 编 号 ： 2018-138 ） 及 信 永 中 和 出 具 的
XYZH/2018GZA10720 号专项审计报告。
特此公告。


             广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                        2018 年 12 月 29 日