证券代码：000987       证券简称：越秀金控   公告编号：2018-135



           广州越秀金融控股集团股份有限公司
             第八届监事会第十二次会议决议
                      公              告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届监事会第十一次会议于 2018 年 12 月 28 日在公司会议
室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席李红主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决通过以下决
议：
       一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控股子公司越秀产业基金收购文化基金 30%份额暨关联交易
的议案》
     为提高投资收益，公司控股子公司广州越秀产业投资基金管
理股份有限公司将以自有资金收购广州越秀企业集团有限公司
（以下简称“广州越企”）所持有的广州越秀基美文化产业创业
投资基金合伙企业(有限合伙)30%的财产份额。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控
股子公司越秀产业基金收购文化基金 30%份额暨关联交易的
公告》（公告编号：2018-136）。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
重大资产重组标的资产交割过渡期损益专项审计报告的议案》
    信永中和会计师事务所对公司重大资产重组标的资产的交
割过渡期损益进行了专项审计并出具了标准无保留意见的专项
审 计 报 告 。 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组标的资产
交割过渡期损益情况的公告》（公告编号：2018-138）及信永
中和出具的 XYZH/2018GZA10720 号专项审计报告。
    特此公告。


                 广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会
                            2018 年 12 月 29 日