证券代码：000987      证券简称：越秀金控    公告编号：2018-138



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
 关于重大资产重组标的资产交割过渡期损益情况的
                           公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




      广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2018 年 9 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）核发的《关于核准广州越秀金融控股
集团股份有限公司向广州恒运企业集团股份有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1487
号），核准公司发行股份及支付现金购买广州证券股份有限公
司（以下简称“广州证券”）32.765%股权（以下简称“标的资
产”）并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。截
至 2018 年 10 月 8 日，广州恒运企业集团股份有限公司（以下
简称“广州恒运”）等 6 名股东合计持有的广州证券 32.765%
股权已过户至公司名下，广州证券已就本次股权交割办理了工
商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局核发的《准
予变更登记（备案）通知书》。

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    在上述标的资产交割完成后，公司聘请了信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）作为专项审计机构对标的资产自评估
基准日（不包括当日）至资产交割日期间（过渡期）的损益进
行过渡期专项审核，并出具了 XYZH/2018GZA10720 号专项审计
报告。
    一、本次重大资产重组标的资产交割过渡期间
    本次交易的评估基准日为 2016 年 6 月 30 日。本次交易的
标的资产已于 2018 年 10 月 8 日完成过户至公司名下。
    公司与广州恒运等 6 名交易对方签署的《广州越秀金融控
股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买广州恒运企业
集团股份有限公司所持广州证券股份有限公司股份协议书 》
《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份购买资产协
议书》约定“双方同意并确认，自评估基准日（2016 年 6 月
30 日）至交割日当月最后一日期间，拟购买资产产生的损益
全部由甲方享有或承担”，因此公司本次重大资产重组标的资
产交割过渡期间为 2016 年 7 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日，交
割过渡期间的损益全部由公司享有。
    二、本次重大资产重组标的资产过渡期损益审计情况
    公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）对标的资产过渡期间（2016 年 7 月 1 日至 2018 年 10 月
31 日）损益进行了专项审计，并出具了《广州证券股份有限公
司 2016 年 7 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日资产交割过渡期损益专
项审计报告》 XYZH/2018GZA10720 号）。根据 XYZH/2018GZA10720
号审计报告结果，过渡期内（即 2016 年 7 月 1 日至 2018 年
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10 月 31 日），广州证券产生的归属于母公司股东的净利润为
4.84 亿元。
    根据《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支
付现金购买广州恒运企业集团股份有限公司所持广州证券股
份有限公司股份协议书》《广州越秀金融控股集团股份有限公
司发行股份购买资产协议书》的相关约定，标的资产产生的损
益全部由公司享有或承担。
    三、备查文件
    1、《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付
现金购买广州恒运企业集团股份有限公司所持广州证券股份
有限公司股份协议书》《广州越秀金融控股集团股份有限公司
发行股份购买资产协议书》；
    2、《广州证券股份有限公司 2016 年 7 月 1 日至 2018 年 10
月 31 日 资 产 交 割 过 渡 期 损 益 专 项 审 计 报 告 》
（XYZH/2018GZA10720 号）。


    特此公告。


                   广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                                  2018 年 12 月 29 日




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