广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
       关于公司第八届董事会第二十二次会议
                 相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 深

圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《广州越秀金

融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等

有关规定，我们作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以

下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本着认真、负责的

态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供

的第八届董事会第二十二次会议相关议案及相关材料,发表如

下独立意见：

    1、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称“越

秀产业基金”）本次收购系为提高投资收益，收购的定价政策

及定价依据符合公允性原则，本次收购不存在损害公司及全体

股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事依法

进行了回避，表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公

司章程》的有关规定。越秀产业基金收购广州越秀企业集团有

限公司所持有的广州越秀基美文化产业创业投资基金合伙企业

(有限合伙) （以下简称“文化基金”）30%的财产份额符合公司

和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股
东公平、合理，不会损害公司、公司股东的利益。我们同意公

司越秀产业基金收购文化基金财产份额的总体安排；

    2、广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）

发行中期票据符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具

管理办法》等法律、法规的有关规定，将优化公司的债务结构，

进一步拓宽融资渠道，同意越秀租赁注册和发行中期票据。

                    （以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立

董事关于公司第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意

见》之签署页）




独立董事：




   刘   涛              沈洪涛              杨春林




                                 2018 年 12 月 29 日