广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
       关于公司第八届董事会第二十二次会议
                 相关事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深

圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《广州越秀金融

控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关

规定，作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，在了解相关情况的基础上，本着认真负责的

态度，对公司第八届董事会第二十二次会议拟审议的《关于控股

子公司越秀产业基金收购文化基金 30%份额暨关联交易的议案》

进行了预先审阅。经过审慎考虑，基于独立判断，我们发表事前

认可意见如下：

    广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称“越秀

产业基金”）本次收购系为提高投资收益，本次收购不存在损害

公司及全体股东利益的情形；前述关联交易事项符合相关法律、

法规及规范性文件的规定，公司董事会对上述关联交易事项进行

审议时，关联董事应回避表决。

    我们同意将《关于控股子公司越秀产业基金收购文化基金

30%份额暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

                     （以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立

董事关于关于公司第八届董事会第二十二次会议相关事项的

事前认可意见》之签署页）




独立董事：




   刘   涛                 沈洪涛               杨春林




                                    2018 年 12 月 28 日