证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-133
广州越秀金融控股集团股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
一、会议的通知及公告
广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“公司”或
“本公司”）分别于2018年12月13日、2018年12月26日在《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2018-125）、《关于召开2018年第四次临时股东大会
的提示性公告》（公告编号：2018-130）。
二、会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议时间：2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 14:30
时开始。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：
2018 年 12 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00（股票交
易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间：2018 年 12 月 27 日 15:00-2018 年 12 月 28 日 15:00
期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广州市珠江西路 5 号广州国际金
融中心 63 楼公司第一会议室。
3．会议召集人：公司董事会。
4．现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
5．召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规
的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 21 名，所
持有表决权的股份总数为 2,419,804,425 股，占公司有表决权
股份总数的 87.9007%。其中：
1.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及委托代理人共 9 名，所持有表决权
的股份总数为 2,286,651,960 股，占公司有表决权股份总数的
83.0638%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东共12名，所持有表决权的股份总数为
133,152,465股，占公司有表决权股份总数的4.8368%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者16名，所持有表决
权股份总数为206,981,417股，占公司有表决权股份总数的
7.5187%。
（三）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见
证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召
开，相关议案的具体审议情况如下：
1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 2,419,804,425 股。
同意 2,419,804,425 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数
的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 206,981,417 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0%。
2.审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 950,116,969 股。
同意 950,116,169 股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.9999%；
反对 800 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总
数的 0.0001%；
弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 206,980,617 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 99.9996%；
反对 800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0%。
关联股东广州越秀集团有限公司及其一致行动人广州越秀
企业集团有限公司、广州地铁集团有限公司回避表决。
3.审议《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 1,118,656,294 股。
同意 1,118,642,794 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 99.9988%；
反对 13,500 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0.0012%；
弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 206,967,917 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 99.9935%；
反对 13,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总
数的 0.0065%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0%。
关联股东广州越秀集团有限公司及其一致行动人广州越秀
企业集团有限公司回避表决。
4.审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 1,118,656,294 股。
同意 1,117,934,973 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 99.9355%；
反对 721,321 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0.0645%；
弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 206,260,096 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 99.6515%；
反对 721,321 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总
数的 0.3485%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0%。
关联股东广州越秀集团有限公司及其一致行动人广州越秀
企业集团有限公司回避表决。
5.审议《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 2,419,804,425 股。
同意 2,419,791,725 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 99.9995%；
反对 12,700 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 206,968,717 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 99.9939%；
反对 12,700 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总
数的 0.0061%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0%。
6.审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 2,419,804,425 股。
同意 2,419,803,625 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 99.99997%；
反对 800 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总
数的 0.00003%；
弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 206,980,617 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 99.9996%；
反对 800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0%。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2. 律师姓名：王振、杨怡然
3. 结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件：
1. 公司2018年第四次临时股东大会决议；
2. 法律意见书。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2018 年 12 月 29 日
