广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
        关于公司第八届董事会第十九次会议
              相关事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深

圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《广州越秀金融

控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关

规定，作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，在了解相关情况的基础上，本着认真负责的

态度，对公司第八届董事会第二十三次会议拟审议的《关于出资

设立广州越秀资本投资有限公司的议案》进行了预先审阅。经过

审慎考虑，基于独立判断，我们发表事前认可意见如下：

    公司本次与广州越秀企业集团有限公司共同出资设立广州

越秀资本投资有限公司系为积极顺应宏观经济、金融行业发展趋

势，抢抓粤港澳大湾区建设的历史机遇，落实公司战略转型。本

次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。前述关联交易事

项符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司董事会对上述

关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。

    同意将《关于出资设立广州越秀资本投资有限公司的议案》

提交公司董事会审议并报股东大会批准。

                     （以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立

董事关于关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的

事前认可意见》之签署页）




独立董事：




   刘   涛                 沈洪涛             杨春林




                                    2019 年 1 月 9 日