证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2020-064
广州越秀金融控股集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知及公告
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
分别于 2020 年 6 月 19 日、2020 年 7 月 7 日在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开 2020 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2020-057）和《关于召开 2020
年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-062）。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2020 年 7 月 9 日（星期四）下午 15:00
开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2020 年 7 月 9 日上午 9:15—9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2020 年 7 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国
际金融中心 63 楼公司第一会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、现场会议主持人：公司董事长王恕慧
5、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式召开。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 2,302,368,116
股，占上市公司总股份的 83.6347％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 2,139,607,460
股，占上市公司总股份的 77.7224％。通过网络投票的股东 12
人，代表股份 162,760,656 股，占上市公司总股份的 5.9124％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 163,651,056
股，占上市公司总股份的 5.9447％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 890,400 股，
占上市公司总股份的 0.0323％。通过网络投票的股东 12 人，
代表股份 162,760,656 股，占上市公司总股份的 5.9124％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召
开，表决结果如下：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 2,298,766,249 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.8436％；反对 3,601,867 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.1564％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 160,049,189 股，占出席会议
中小股东所持股份的 97.7991％；反对 3,601,867 股，占出席会
议中小股东所持股份的 2.2009％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 2,302,368,116 股，占出席会议所有股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 163,651,056 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 2,302,368,116 股，占出席会议所有股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 163,651,056 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 2,302,368,116 股，占出席会议所有股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 163,651,056 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
5、审议《关于修改全资子公司超业绩奖励基金计划的议
案》
总表决情况：同意 2,302,133,924 股，占出席会议有表决
权的股东所持股份的 99.9954％；反对 105,176 股，占出席会
议有表决权的股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 163,545,880 股，占出席会议
有表决权的中小股东所持股份的 99.9357％；反对 105,176 股，
占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0643％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的
中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东王恕慧、吴勇高回避本议案的审议与表决，本议
案获得通过。
6、审议《关于修改核心人员持股计划的议案》
总表决情况：同意 2,302,239,100 股，占出席会议有表决
权的股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表
决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 的 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 163,651,056 股，占出席会议
有表决权的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东王恕慧、吴勇高回避本议案的审议与表决，本议
案获得通过。
7、审议《关于修订<核心人员持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：同意 2,302,133,924 股，占出席会议有表决
权的股东所持股份的 99.9954％；反对 105,176 股，占出席会
议有表决权的股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 163,545,880 股，占出席会议
有表决权的中小股东所持股份的 99.9357％；反对 105,176 股，
占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0643％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的
中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东王恕慧、吴勇高回避本议案的审议与表决，本议
案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：余洪彬、王振
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件：
1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2020 年 7 月 9 日
