证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2020-064 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。 一、会议通知及公告 广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 分别于 2020 年 6 月 19 日、2020 年 7 月 7 日在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开 2020 年第二次临 时股东大会的通知》(公告编号:2020-057)和《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2020-062)。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间:2020 年 7 月 9 日(星期四)下午 15:00 开始 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2020 年 7 月 9 日上午 9:15—9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 2020 年 7 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点:广州市天河区珠江西路 5 号广州国 际金融中心 63 楼公司第一会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、现场会议主持人:公司董事长王恕慧 5、召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相 结合的方式召开。 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 2,302,368,116 股,占上市公司总股份的 83.6347%。 其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 2,139,607,460 股,占上市公司总股份的 77.7224%。通过网络投票的股东 12 人,代表股份 162,760,656 股,占上市公司总股份的 5.9124%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 163,651,056 股,占上市公司总股份的 5.9447%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 890,400 股, 占上市公司总股份的 0.0323%。通过网络投票的股东 12 人, 代表股份 162,760,656 股,占上市公司总股份的 5.9124%。 3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律 师出席了本次会议。 四、议案审议情况 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召 开,表决结果如下: 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况:同意 2,298,766,249 股,占出席会议所有股 东所持股份的 99.8436%;反对 3,601,867 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.1564%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 160,049,189 股,占出席会议 中小股东所持股份的 97.7991%;反对 3,601,867 股,占出席会 议中小股东所持股份的 2.2009%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议审议议案,获得通过。 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况:同意 2,302,368,116 股,占出席会议所有股 东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 163,651,056 股,占出席会议 中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议审议议案,获得通过。 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况:同意 2,302,368,116 股,占出席会议所有股 东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 163,651,056 股,占出席会议 中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议审议议案,获得通过。 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况:同意 2,302,368,116 股,占出席会议所有股 东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 163,651,056 股,占出席会议 中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议审议议案,获得通过。 5、审议《关于修改全资子公司超业绩奖励基金计划的议 案》 总表决情况:同意 2,302,133,924 股,占出席会议有表决 权的股东所持股份的 99.9954%;反对 105,176 股,占出席会 议有表决权的股东所持股份的 0.0046%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 163,545,880 股,占出席会议 有表决权的中小股东所持股份的 99.9357%;反对 105,176 股, 占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的 中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东王恕慧、吴勇高回避本议案的审议与表决,本议 案获得通过。 6、审议《关于修改核心人员持股计划的议案》 总表决情况:同意 2,302,239,100 股,占出席会议有表决 权的股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表 决权的股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 有 表 决 权 的 股 东 所 持 股 份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 163,651,056 股,占出席会议 有表决权的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出 席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中 小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东王恕慧、吴勇高回避本议案的审议与表决,本议 案获得通过。 7、审议《关于修订<核心人员持股计划管理办法>的议案》 总表决情况:同意 2,302,133,924 股,占出席会议有表决 权的股东所持股份的 99.9954%;反对 105,176 股,占出席会 议有表决权的股东所持股份的 0.0046%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 163,545,880 股,占出席会议 有表决权的中小股东所持股份的 99.9357%;反对 105,176 股, 占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的 中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东王恕慧、吴勇高回避本议案的审议与表决,本议 案获得通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 2、律师姓名:余洪彬、王振 3、结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出 席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证 券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定,表决结果合法、有效。 六、备查文件: 1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2020 年 7 月 9 日