广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
         关于公司第九届董事会第十九次会议
              相关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等有关规定，作为广州越秀金融控股集团股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事，在了解相关情况的基础上，本
着认真负责的态度，我们对公司第九届董事会第十九次会议拟审
议的相关议案进行了预审阅，经过审慎分析，基于独立判断，发
表事前认可意见如下：

    一、对《关于控股子公司越秀金控资本向关联方拆借资金暨
关联交易的议案》《关于全资子公司越秀金融国际向关联方拆借
资金暨关联交易的议案》的事前认可意见

    相关借款主要是为了满足公司控股子公司广州越秀金控资
本管理有限公司、公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司资
金周转及日常经营所需，拆借的额度和利率的设定与计收公允合
理，相关安排符合法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在
损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情况。我们同
意将该两笔关联交易事项提交公司第九届董事会第十九次会议
审议，并提醒董事会在对相关事项进行审议时，关联董事应回避
表决。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独
立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事项的事前认
可意见》之签署页）




独立董事：




        杨春林                        沈洪涛




        王 曦                         谢石松