证券代码：000987      证券简称：越秀资本     公告编号：2023-002



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
         第九届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届监事会第二十五次会议通知于 2023 年 1 月 4 日以电子邮件
方式发出，会议于 2023 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李红主
持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章
程》等有关规定。
     与会监事经审议表决，形成以下决议：

     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

     经审议，监事会认为：公司《股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《国有控股上市公司（境
内）实施股权激励试行办法》《关于进一步做好中央企业控股上
市公司股权激励工作有关事项的通知》《上市公司股权激励管理
办法》等法律法规和监管规则的规定，本次激励计划的实施有利
于推动公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     本议案的具体内容详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）的相关公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制
定股票期权激励计划相关管理办法的议案》

    经审议，监事会认为：公司《股票期权激励计划实施考核
管理办法》《股票期权激励计划管理办法》的内容符合相关法
律法规和监管规则的规定及公司实际情况，能确保本股票期权激
励计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案的具体内容详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网
的相关公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于核
查股票期权激励计划人员名单的议案》

    对公司股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后，监
事会认为：列入本次股票期权激励计划的激励对象具备《公司法》
《证券法》等法律法规、监管规则以及公司《章程》规定的任职
资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大
违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市
场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的情形；激励对象不包括公司独立董事、监事，
未在公司或其控股子公司任职、不属于公司或其控股子公司的人
员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女；不存在根据法律法规规定不得参与上市
公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》规定
的激励对象条件，符合《股票期权激励计划（草案）》及其摘要
规定的激励对象范围，其作为本次股票期权激励计划的激励对象
合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公
司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事
会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单
的审核意见及对公示情况的说明。
    具体名单详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的相关公
告。
    特此公告。


                 广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会
                            2023 年 1 月 9 日