证券代码：000987      证券简称：越秀资本     公告编号：2023-007



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
         第九届董事会第五十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第五十六次会议通知于 2023 年 3 月 21 日以电子邮
件方式发出，会议于 2023 年 3 月 31 日在广州国际金融中心 63
楼公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席
董事 10 人，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集
和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
     与会董事经审议表决，形成以下决议：

     一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
2022 年 度董事会工作报告的议案》

     报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）披露的《2022 年度董事会工作报告》。
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
2022 年 年度财务报告的议案》

     本报告已经审计，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《2022 年年度财务报告》。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
2022 年 年度报告及其摘要的议案》

    内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告
摘要》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告》。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
2022 年 年度利润分配预案的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2022 年年度利润分配预案符合
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章
程》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度经
营状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符
合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市
公司平均水平不存在重大差异。
    议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度
利润分配预案》（公告编号：2023-010）。
    独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见
公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
使用自有资金开展委托理财的议案》

    内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金
开展委托理财的公告》（公告编号：2023-011）。
    独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见
公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
制 定<财务管理制度>的议案》

    内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《财务管理制度
（2023 年 4 月）》。

    七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
2022 年 环境、社会及管治（ESG）报告的议案》

    报告内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2022 年环境、社会
及管治（ESG）报告》。

    八、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
2022 年 度内部控制自我评价报告的议案》

    报告内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度内
部控制自我评价报告》。
    独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，会计师事
务所出具了内部控制审计报告，内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的相关公告。

    九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公 司高级管理人员 2023 年绩效考核目标的议案》
    利益相关董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
    公司对高级管理人员及参照高级管理人员进行薪酬管理的
相关人员的 2023 年度考核方案进行审核。
    独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见
公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    十、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
召 开 2022 年年度股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 4 月 28 日（星期五）以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。
    会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022
年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。
    此外，公司全体独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。述职报
告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度独
立董事述职报告》。
    特此公告。


                  广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
                             2023 年 3 月 31 日