广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事
        关于公司第九届董事会第五十六次会议
                  相关事项的独立意见

     根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《广州越秀资本控股集团股份有限公司章
程》等有关规定，作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独
立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的第九届董事会
第五十六次会议议案及相关材料，发表如下独立意见：

     一、对《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》的独立意
见

     公司 2022 年年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监
督管理委员会及深圳证券交易所监管法规及公司《章程》等有关
规定，符合公司目前的经营及财务情况，与公司业绩成长性及稳
健发展的需求相匹配，并充分考虑了股东诉求，不会对公司未来
经营所需现金流造成影响，更不存在损害股东尤其是中小股东利
益的情形。我们同意本预案并同意将本议案提交 2022 年年度股
东大会审议。

     二、对《关于使用自有资金开展委托理财的议案》的独立
意见

     公司已建立较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投
资风险，确保资金安全。公司此次授权进行理财投资的资金用于

购买银行、证券公司、基金公司以及其他专业机构发行的低风险

理财产品，不投资于股票及其衍生产品等中、高风险产品，风险

可控，收益稳定。公司利用自有资金进行理财投资，有利于提高

公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营

业务的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情形，相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定。

我们同意本议案。

    三、对《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》的
独立意见

    2022 年，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业

内部控制基本规范》及其配套指引，以及其他内部控制监管要求，

建立并不断完善内部控制体系，推动内部控制制度有效实施。公

司本年度纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖

了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏，评价方法科学，

评价流程合规，评价结果真实客观的反映了公司治理和内部控制

的实际情况。我们同意本议案。

    四、对《关于关于公司高级管理人员 2023 年绩效考核目
标 的议案》的独立意见

    公司高级管理人员及参照高级管理人员进行薪酬管理的相
关人员的 2023 年度考核方案符合公司未来发展的需要，有利于

管理协同下公司经营目标的实现。公司董事会在审议本议案时，

有利益相关的董事回避表决，审议程序合法。本议案不存在损害

公司及股东利益的情形。我们同意本议案。

    （ 以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司独立

董 事 关于公司第九届董事会第五十六次会议相关事项的独立

意 见》之签署页）




独 立董事：




        沈 洪涛                      王 曦




        谢 石松                      刘 中华




                                  2023 年 3 月 31 日