证券代码：000987      证券简称：越秀资本     公告编号：2023-016



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
         第九届董事会第五十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第五十七次会议通知于 2023 年 4 月 24 日以电子邮
件方式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日在广州国际金融中心 63
楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 10
人，实际出席董事 10 人，其中非独立董事舒波、独立董事王曦
通讯参加，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和
召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
     与会董事经审议表决，形成以下决议：

     一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
2023 年第一季度报告的议案》

     报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-018）。

     二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》

     关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
    内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司
越秀租赁增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。
    独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    特此公告。


                  广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
                             2023 年 4 月 28 日