广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事
       关于公司第九届董事会第五十七次会议
              相关事项的事前认可意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，作为广州越秀资本控股集团股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在了解相关情况的
基础上，本着认真负责的态度，我们对公司第九届董事会第五十
七次会议拟审议的相关议案进行了预审阅，经过审慎分析，基于
独立判断，发表事前认可意见如下：

    一、对《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议
案》的事前认可意见

    本次广州越秀资本控股集团有限公司对广州越秀融资租赁

有限公司（以下简称“越秀租赁”）进行增资系为满足越秀租赁

经营发展的需要，越秀租赁另一股东成拓有限公司将按同比例进

行增资。本次增资遵循公平、公正及市场化原则，符合法律、法

规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体非关联股东

特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项提交

公司第九届董事会第五十七次会议审议，并提醒董事会在对本事

项进行审议时，关联董事应回避表决。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司独

立董事关于公司第九届董事会第五十七次会议相关事项的事前

认可意见》之签署页）




独立董事：




        沈洪涛                        王   曦




        谢石松                        刘中华