证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2010—08

    诚志股份有限公司关于申请委托贷款的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、诚志股份有限公司（以下称“公司”）于2010 年4 月26 日召开第四届董

    事会第十三次会议，审议通过《关于申请委托贷款的议案》，同意公司向清华控

    股有限公司（以下称“清华控股”）申请人民币2 亿元委托贷款，因清华控股为

    公司控股股东，故本次交易构成关联交易。

    2、本次公司向清华控股申请委托贷款，具有快捷性、融资成本较低的特点，

    有利于满足公司运营资金需求，降低公司财务费用，拓宽公司融资渠道，优化公

    司财务结构。符合公司及全体股东的利益，贷款利率按市场化原则确定，不会损

    害公司及其他股东的利益。

    3、关联董事荣泳霖先生、龙大伟先生、涂孙红女士在董事会审议本项关联

    相关议案时回避表决。

    一、关联交易概述

    2010 年4 月26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，以4 票同意，0

    票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请委托贷款的议案》。同意公司与清华控

    股、中国建设银行北京清华园支行签订《委托贷款贷款合同》，公司向清华控股

    申请人民币2 亿元委托贷款，其中，贷款期限为5 年，年利率为5.62%。

    因清华控股为公司控股股东，本次委托贷款行为构成了关联交易。董事会审

    议本项议案时，关联董事荣泳霖先生、龙大伟先生、涂孙红女士回避表决，非关

    联董事一致同意本次关联交易。独立董事事前认可了本次交易并对本次交易发表

    了独立意见。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

    组，亦不需要经过有关部门的批准。二、关联方介绍

    清华控股基本情况：

    公司名称 清华控股有限公司

    营业执照注册号 110000010455517

    税务登记证号码 110108101985670

    住所

    北京市海淀区中关村东路1 号院8 号楼（科技大厦）A 座25

    层

    主要办公地点

    北京市海淀区中关村东路1 号院8 号楼（科技大厦）A 座25

    层

    法定代表人 宋军

    注册资本 200,000 万元

    实收资本 200,000 万元

    公司类型 有限责任公司（国有独资）

    经营范围

    医疗器械经营（Ⅲ类：植入器材；植入性人工器官；体外循

    环及血液处理设备；介入器材；医用X 射线设备；医用磁共

    振设备。Ⅱ类：手术室、急救室、诊疗室设备及器具；）易燃

    液体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、有毒品、腐蚀；资

    产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、

    资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；

    机械设备、电子产品、金属材料、建筑及装饰材料、化工产

    品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化体育用品及

    器材的销售；进出口业务。

    成立日期 1992年8 月26 日

    营业期限 1992年8 月26 日至长期

    主要股东 清华大学

    2008 年度主要财营业收入 净利润 净资产

    务指标 26,037,966,523.53 元200,327,755.52 元 14,367,411,635.23 元

    与公司之间关联

    关系

    清华控股有限公司为公司控股股东。

    清华控股成立于1992 年，原名称为“北京清华大学企业集团”，系清华大学

    所属的全民所有制企业，2003 年9 月，根据国务院办公厅《关于北京大学清华

    大学规范校办企业管理体制试点问题的通知》(国办函〔2001〕58 号)文件要求，

    经国务院批准，改制为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”。

    截止2009 年12 月31 日，清华控股有限公司持有公司股份119,139,670 股，

    占公司总股本的40.11%，为本公司控股股东，其中有限售条件的流通股

    101,944,399 股，无限售条件的流通股17,195,271 股。清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产

    业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学

    科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技

    术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。经营范围包括资产管理；资产受

    托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相

    关业务的咨询及人员培训。

    清华控股目前还拥有紫光集团、紫光股份、诚志股份、启迪股份、浦华控股、

    阳光能源、科技创投、工美装饰、华环电子、比威网络等三十余家控股和主要参

    股公司，产业领域涉及电子信息、环保与人工环境工程、民用核技术、通讯、新

    材料与新能源、生物工程、精细化工与制药、先进制造及光电一体化等。

    三、本次关联交易标的的基本情况

    为满足公司运营资金需求，优化公司财务结构，降低公司的财务费用，公司

    拟向公司控股股东清华控股申请人民币2 亿元委托贷款，其中贷款期限为5 年，

    年贷款利率为5.62%。

    四、交易合同的主要内容和定价政策

    （一）委托贷款合同主要内容

    本公司与清华控股、中国建设银行北京清华园支行签订的《委托贷款合同》

    主要内容如下：

    1、借款金额：人民币贰亿元整；

    2、贷款利率和结息方式：本项委托贷款的年利率为5.62%，按年计息，每

    年3 月20 计收利息；

    3、贷款期限：本项委托贷款的期限从2010 年3 月31 日起至2015 年3 月

    20 日；

    （二）定价政策

    本次关联交易价格由双方协商确定，贷款利率按市场化原则确定，利率不高

    于同期银行贷款利率，因此本次融资符合公司利益和各股东利益最大化原则。

    五、本次交易的目的和对公司的影响

    公司本次向清华控股申请委托贷款，不但快速便捷，而且融资成本较低，同时拓展了公司融资渠道，优化了公司财务结构，体现了大股东对公司发展的资金

    支持，符合公司未来发展规划和经营管理需要，符合公司和全体股东的利益。

    六、本年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

    2010 年初至本公告披露日，公司与清华控股累计发生的各类关联交易的总

    金额为5620.00 万元人民币（含本次交易）。

    七、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有

    关规定，我们作为公司的独立董事，就公司向控股股东清华控股申请委托贷款关

    联交易事项发表独立意见如下：

    1、本次关联交易时公司向控股股东清华控股有限公司申请委托贷款，本次

    贷款金额2 亿元人民币，贷款利率为5.62%。我们认为委托贷款的贷款利率经交

    易双方充分协商确定，遵循了公平、公正、公允、合理、诚信的定价原则，体现

    了大股东对公司发展的支持，有利于公司在较短的时间内筹集必要资金，加快产

    业结构调整力度，推进公司相关产业发展。没有损害公司及其他股东的利益。

    2、在董事会审议本项关联交易前，已事先取得了我们的认可。董事会在审

    议本项议案时，关联董事回避表决，经非关联董事一致审议通过后实施。

    八、备查文件目录

    1、第四届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于本次交易的独立意见。

    特此公告

    诚志股份有限公司

    董事会

    2010 年04 月28 日