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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-15 |
拟披露年报 |
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2025-12-30
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份现发布 |
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2025-12-13
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》(逐项表决)
1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
1.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.04 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
1.05 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 |
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2025-12-13
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份现发布 |
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2025-10-25
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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诚志股份现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-25 |
拟披露季报 |
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2025-09-27
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关于董事会延期换届的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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诚志股份现发布 |
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2025-08-08
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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诚志股份现发布 |
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2025-07-12
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2025年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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诚志股份现发布 |
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2025-07-05
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关于拟增加间接控股股东暨国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,基本资料变动 |
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诚志股份现发布 |
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2025-07-04
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收购报告书摘要 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份现发布 |
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2025-07-02
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关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%刻度的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-08 |
拟披露中报 |
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2025-06-17
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关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份现发布 |
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2025-06-04
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关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份现发布 |
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2025-05-31
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2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日 ，2025-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-31
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2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日 ，2025-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-31
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2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日 ，2025-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-31
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2024年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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诚志股份现发布 |
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2025-05-17
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关于为子公司安徽诚志提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份现发布 |
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2025-05-09
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关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份现发布 |
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2025-04-24
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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诚志股份现发布 |
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2025-04-23
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关于股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份现发布 |
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2025-04-17
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2024年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份现发布 |
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2025-04-01
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关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-24 |
拟披露季报 |
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2025-03-27
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2024年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案(逐项表决)
7.01 安徽诚志显示玻璃有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行申请的0.20亿元银行授信额度提供担保
7.02 云南汉盟制药有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行营业部申请的0.20亿元银行授信额度提供担保
7.03 云南汉盟制药有限公司向招商银行股份有限公司昆明高新支行申请的0.10亿元银行授信额度提供担保
7.04 云南汉盟制药有限公司向交通银行股份有限公司昆明官南支行申请的0.10亿元银行授信额度提供担保
7.05 云南汉盟制药有限公司向中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行申请的0.10亿元银行授信额度提供担保
7.06 云南汉盟制药有限公司向中国农业银行股份有限公司云南省分行申请的0.20亿元银行授信额度提供担保
7.07 青岛诚志华青化工新材料有限公司中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行申请的2.00亿元银行授信额度提供担保
7.08 青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国民生银行股份有限公司青岛分行申请的5.00亿元银行授信额度提供担保
7.09 青岛诚志华青化工新材料有限公司向兴业银行股份有限公司青岛分行申请的4.00亿元银行授信额度提供担保
8.00 关于子公司南京诚志2025年度为诚志永清及诚志新材料提供担保的议案(逐项表决)
8.01 南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请的5.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
8.02 南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行申请的1.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
8.03 南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请的2.30亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
8.04 南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请的4.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
8.05 南京诚志永清能源科技有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请的1.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
8.06 南京诚志永清能源科技有限公司向江苏银行股份有限公司南京分行申请的1.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
8.07 南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请的8.00亿元一体化乙烯价值链项目贷款综合授信额度提供担保
8.08 南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行申请的4.00亿元一体化乙烯价值链项目贷款综合授信额度提供担保
8.09 南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请的4.00亿元一体化乙烯价值链项目贷款综合授信额度提供担保
8.10 南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请的2.00亿元一体化乙烯价值链项目贷款综合授信额度提供担保
8.11 南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请的2.00亿元一体化乙烯价值链项目贷款综合授信额度提供担保
8.12 南京诚志永清能源科技有限公司向江苏银行股份有限公司南京分行申请的2.00亿元一体化乙烯价值链项目贷款综合授信额度提供担保
8.13 南京诚志新材料有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请的5.00亿元高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度提供担保
8.14 南京诚志新材料有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行申请的4.00亿元高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度提供担保
8.15 南京诚志新材料有限公司向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请的4.00亿元高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度提供担保
8.16 南京诚志新材料有限公司向中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请的2.00亿元高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度提供担保
8.17 南京诚志新材料有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请的1.00亿元高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度提供担保
8.18 南京诚志新材料有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请的1.00亿元高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度提供担保
8.19 南京诚志新材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请的1.00亿元高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度提供担保
9.00 关于公司续聘2025年度审计机构的议案 |
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2025-03-27
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2024年年度报告摘要 |
刊登年报，其它 |
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诚志股份现发布 |
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2025-03-13
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份现发布 |
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2025-03-06
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关于持股5%以上股东股份减持比例触及1%整数倍的公告 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份现发布 |
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2025-03-04
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关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份现发布 |
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2025-03-01
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简式权益变动报告书-能投集团 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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诚志股份现发布 |
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