证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2010-24

    诚志股份有限公司对外投资公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、2010年12月24日，诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”或“公司”）与福建双龙投资有限公司（以下简称“双龙投资”）、福建融美投资有限公司（以下简称“融美投资”）在福建省福州市签署了《合资协议》，共同出资设立福建德美投资有限公司（以下简称“德美投资”），该公司注册资本人民币25000万元，其中诚志股份出资人民币10000万元，占40%的股份。

    2、诚志股份第四届董事会第十八次会议于2010年12月24日以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《诚志股份与双龙投资、融美投资出资共同设立福建德美投资有限公司》议案。

    3、本次对外投资不构成关联交易。

    4、本次对外投资不需要公司股东大会审议批准。

    二、交易对方基本情况

    1、福建双龙投资有限公司

    名称：福建双龙投资有限公司

    住所：福州市马尾区港口路七号福州边防检查站5号楼海峡快捷大酒店519

    法定代表人：苏松青（公司实际控制人）

    公司类型：有限责任公司

    注册资本：人民币3000万元

    营业执照注册号：350000100035864

    主营业务：对房地产业、工业、农业、工程建设业、文化业、教育业、交通运输业、环保业、娱乐业、餐饮业的投资。

    公司股权结构：苏松青持股60%、陈祖仁持股20%、魏雄持股20%。

    诚志股份与双龙投资不存在关联关系。2、福建融美投资有限公司

    名称：福建融美投资有限公司

    住所：福州市马尾区港口路7号福州边防检查站5号楼海峡快捷大酒店403

    法定代表人：陈祖元（公司实际控制人）

    公司类型：有限责任公司

    注册资本：人民币1000万元

    营业执照注册号：350105100023984

    主营业务：对房地产业、工业、农业、建筑业、文化业、教育业、交通运输业、环保业、娱乐业、餐饮业的投资。

    公司股权结构：陈祖元持股51%、陈祖宁持股20%、陈祖旗持股20%、陈祖仁持股9%。

    诚志股份与融美投资不存在关联关系。

    三、投资标的基本情况

    德美投资注册资本为人民币25000万元，其中诚志股份出资人民币10000万

    元，占40%的股份；双龙投资出资人民币12000万元，占48%的股份；融美投资出资人民币3000万元，占12%的股份。本次投资出资方式为现金，资金来源为各公司自有资金。

    德美投资基本情况如下：

    法定代表人：苏松青

    公司类型：有限责任公司

    注册资本：人民币25000万元

    经营范围：实业投资；企业孵化；投资管理；投资咨询（不含证券、期货咨询）；商务咨询；市场营销策划；资产委托管理；企业收购、兼并；资产重组的策划。

    四、对外投资合同的主要内容

    1、投资金额：诚志股份出资10000万元、双龙投资出资12000万元、融美投资出资3000万元，共计人民币25000万元。

    2、支付方式：现金支付。

    3、违约条款：三方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下，违约方应当承担相应的违约责任。

    4、人员安排：选举苏松青担任公司执行董事，并作为公司法定代表人。

    5、协议生效：本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。

    6、其他重要条款：投资公司成立后，任一共同投资人不得从合资公司中抽回出资金额。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    本次对外投资资金为公司自有资金，主要目的是寻找优质公司进行股权投资，选择适当时机退出，分享优质企业成长带来的收益。存在的风险主要是对投资标的的审慎选择，选择不当将给公司带来损失。本次投资对公司的影响，公司希望能通过合作带来投资回报，实现资产的增值。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

    2、合资协议。

    特此公告。

    诚志股份有限公司董事会

    2010年12月25日