证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2010-23

    诚志股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    诚志股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2010年12月13日以书面方式通知，并于2010年12月24日上午9：00点在北京市海淀区清华科技园创新大厦诚志北京管理总部会议室召开。应到董事7人，实到7人。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长荣泳霖先生主持，经过充分讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于诚志股份有限公司与福建双龙投资有限公司、福建融美投资有限公司出资共同设立福建德美投资有限公司的议案》。

    经友好协商，诚志股份有限公司与福建双龙投资有限公司、福建融美投资有限公司签订合资协议共同设立福建德美投资有限公司。

    福建德美投资有限公司注册资本人民币25000万元，其中诚志股份有限公司出资人民币10000万元，占40%的股份；福建双龙投资有限公司出资人民币12000万元，占48%的股份；福建融美投资有限公司出资人民币3000万元，占12%的股份。该公司主要经营：实业投资；企业孵化；投资管理；投资咨询（不含证券、期货咨询）；商务咨询；市场营销策划；资产委托管理；企业收购、兼并；资产重组的策划。

    本次对外投资资金为公司自有资金，主要目的是寻找优质公司进行股权投资，选择适当时机退出，分享优质企业成长带来的收益。

    表决结果：赞成7票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    诚志股份有限公司董事会

    2010年12月25日