诚志股份第四届监事会第十三次会议决议公告




证券代码：000990           证券简称：诚志股份            公告编号：2011-02


       诚志股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    诚志股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2011 年 3 月 13 日以书面方
式发出通知，并于 2011 年 3 月 24 日在北京市海淀区清华科技园创新大厦诚志北
京管理总部会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席
朱玉杰先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经充分讨论，
会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于〈2010 年监事会工作报告〉的议案》；

    表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于〈2010 年度报告全文及摘要〉的议案》；

    监事会成员一致认为：2010 年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法
规的规定；2010 年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，全面披露了公司 2010 年度的重要事项，其所包含的信息客观、公允地反
映公司 2010 年度的经营成果和财务状况。

    表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于〈2010 年度财务决算报告〉的议案》；

    表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过《关于〈2010 年度利润分配预案〉的议案》；

    经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度共实现净利润（母公
司）13,919,818.26元，期末可供分配利润18,661,503.24元。
    公司拟定以2010年末总股本297,032,414股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.4元（含税），本次分配派发现金红利11,881,296.56元。
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    本年度不进行资本公积金转增股本。该议案通过后还需提交股东大会审议。
    表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》；

    监事会同意根据公司董事会审计委员会的建议，同意聘请立信大华会计师事
务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构，审计费用 70 万元。

    表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过《董事会关于报告期募集资金使用和存放情况的专项说明》；

    表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；

    监事会一致认为：公司已建立有效的内部控制管理体系，内部控制活动基本
涵盖了所有营运环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，
保证了公司经营管理的正常进行，监事会认为公司内部控制的自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    以上除第七议案，其他议案需提交股东大会审议。




    特此公告。


                                                          诚志股份有限公司
                                                              监事会
                                                          2011 年 3 月 26 日