诚志股份第四届董事会第十九次会议决议公告




证券代码：000990           证券简称：诚志股份            公告编号：2011-01


       诚志股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    诚志股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2011 年 3 月 13 日以书面方
式通知，并于 2011 年 3 月 24 日上午 9：00 点在在北京市海淀区清华科技园创新
大厦诚志北京管理总部会议室召开。应到董事 7 人，实到 7 人。全体监事和高级
管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所
作决议合法有效。会议由董事长荣泳霖先生主持，经过充分讨论，审议通过了以
下议案：
    一、审议通过《关于〈2010 年度总裁工作报告〉的议案》；

    表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》；

    表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于〈2010 年度报告正文及摘要〉的议案》；

    表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过《关于〈2010 年度财务决算报告〉的议案》；

    表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过《关于〈2010 年度利润分配预案〉的议案》；
    经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度共实现净利润（母
公司）13,919,818.26 元，期末可供分配利润 18,661,503.24 元。
    公司拟定以 2010 年末总股本 297,032,414 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.4 元（含税），本次分配派发现金红利 11,881,296.56 元。
    本年度不进行资本公积金转增股本。该议案通过后还需提交股东大会审议。
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    表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过《关于公司 2011 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
    鉴于公司业务发展需要，2011 年度拟向各银行申请 11.1 亿元人民币综合授
信额度，具体情况如下：
                银行名称                              拟申请的银行授信额度
 中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行                      2.5 亿
    交通银行股份有限公司南昌迎宾支行                         1.0 亿
  中国农业银行股份有限公司南昌昌北支行                       2.0 亿
   中国银行股份有限公司南昌市西湖支行                        2.5 亿
        上海浦东发展银行南昌分行                             0.6 亿
    招商银行股份有限公司南昌洪城支行                         0.4 亿
    中国民生银行股份有限公司南昌分行                         0.4 亿
      中信银行股份有限公司南昌分行                           0.4 亿
    中国光大银行股份有限公司南昌分行                         0.5 亿
      北京银行股份有限公司南昌分行                           0.8 亿

    表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；
    由于公司业务发展需要，2011 年度公司拟为控股子公司申请银行授信提供
担保，具体情况如下：
                                                                      申请的银行授信
         申请单位                          银行名称
                                                                          额度
                               中国建设银行股份有限公司南昌阳明
   诚志生命科技有限公司                                                  1.25 亿
                                             支行
                                 交通银行股份有限公司珠海分行            2.50 亿
                                 中国银行股份有限公司珠海分行            3.00 亿
                               中国工商银行股份有限公司珠海五洲
                                                                         0.90 亿
                                             支行
  珠海诚志通发展有限公司
                               中国农业银行股份有限公司珠海拱北
                                                                         0.80 亿
                                             支行
                               深圳发展银行股份有限公司珠海分行          1.00 亿
                               东亚银行（中国）有限公司珠海分行          0.40 亿
                               中国建设银行股份有限公司北京清华
                                                                         2.25 亿
                                           园支行
                                北京银行股份有限公司翠微路支行           0.80 亿
北京诚志利华科技发展有限公司
                                 杭州银行股份有限公司北京分行            0.50 亿
                               深圳发展银行股份有限公司北京中关
                                                                         0.30 亿
                                           村支行
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                                河北银行股份有限公司长征街支行           0.2 亿
石家庄诚志永华显示材料有限公
            司                 中国建设银行股份有限公司河北省分
                                                                         0.5 亿
                                           行营业部
 江西诚志生物工程有限公司        兴业银行股份有限公司南昌分行            0.4 亿
    上述担保事项还需提交股东大会审议，具体实施时，公司将及时履行信息披
露义务。
    独立董事吴明辉、王欣新、卢福财发表独立意见：均为公司全资子公司，为
其贷款提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于公司子公司的发
展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公
司和股东、特别是中小股东利益的行为。综上，我们对 2011 年度担保事项无异
议。

    表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    八、审议通过《关于报告期募集资金使用和存放的专项说明的议案》；
    独立董事吴明辉、王欣新、卢福财发表独立意见：公司编制的《关于年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、
误导性陈述和重大遗漏。

    表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    九、审议通过《审计委员会关于立信大华会计师事务所有限责任公司 2010
年度审计工作总结暨关于续聘 2011 年度审计机构的意见的议案 》；
    董事会拟继续聘请立信大华会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构，
审计费用 70 万元。
    独立董事吴明辉、王欣新、卢福财发表独立意见：同意续聘立信大华会计师
事务所有限公司为公司2011年度审计机构并提交股东大会审议。
       表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    十、审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；
    独立董事吴明辉、王欣新、卢福财发表独立意见：《公司 2010 年度内部控
制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
       表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。
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以上除第一、十议案外，其他议案均需提交股东大会审议。


十二、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》。
关于召开2010年年度股东大会的时间、地点等事项，董事会将另行公告。
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。
特此公告。



                                                    诚志股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2011 年 3 月 26 日