证券代码：000990           证券简称：诚志股份   公告编号：2011-12


         诚志股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：公司2010年年度股东大会；
   2、会议召集人：公司董事会；（关于召开2010年年度股东大会的议案已经
   公司第四届董事会第二十一次会议审议通过）
   3、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法
   规的规定；
   4、会议时间：2011年6月3日上午9:00时；
   5、表决方式：现场投票表决；
   6、出席对象：
   （1）公司董事、监事及高级管理人员；
   （2）公司聘请的律师；
   （3）截止2011年5月30日下午3点交易结束后，在中国证券登记结算有限责
   任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或者其委托代理人(授权委托
   书见附件)，该股东代理人不必是本公司股东；
   7、会议地点：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园
  （江西）华江大厦公司总部会议室。
   二、会议审议事项

   1、审议《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；
   2、审议《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；
   3、审议《关于〈2010年度报告正文及摘要〉的议案》；
   4、审议《关于〈2010年度财务决算报告〉的议案》；
   5、审议《关于〈2010年度利润分配预案〉的议案》；
6、审议《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、逐项审议《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；
（1）审议《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建设银行
   股份有限公司南昌阳明支行申请1.25 亿综合授信提供担保的议案》；
（2）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银行股
   份有限公司珠海分行申请2.5亿综合授信提供担保的议案》；
（3）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行股
   份有限公司珠海分行申请3亿综合授信提供担保的议案》；
（4）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银
   行股份有限公司珠海五洲支行申请0.9亿综合授信提供担保的议案》；
（5）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银
   行股份有限公司珠海拱北支行申请0.8亿综合授信提供担保的议案》；
（6）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向深圳发展银
   行股份有限公司珠海分行申请1亿综合授信提供担保的议案》；
（7）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向东亚银行（中
   国）有限公司珠海分行申请0.4亿综合授信提供担保的议案》；
（8）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向中国
   建设银行股份有限公司北京清华园支行申请2.25 亿综合授信提供担保
   的议案》；
（9）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京
   银行股份有限公司翠微路支行申请0.8亿综合授信提供担保的议案》；
（10）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向杭
   州银行股份有限公司北京分行申请0.5亿综合授信提供担保的议案》；
（11）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向深
   圳发展银行股份有限公司北京中关村分行申请0.3亿综合授信提供担保
   的议案》；
（12）审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向
   河北银行股份有限公司长征街支行申请0.2亿综合授信提供担保的议
   案》；
   （13）审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向
      中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请0.5亿综合授信提供
      担保的议案》；
   （14）审议《关于公司为控股子公江西诚志生物工程有限公司向兴业银行
      南昌申请0.4亿综合授信提供担保的议案》；
   8、审议《董事会关于报告期募集资金使用情况的专项说明的议案》；
   9、审议《审计委员会关于立信大华会计师事务所有限公司2010年度审计工
      作总结暨关于续聘2011年度审计机构的意见议案》；
   10、逐项审议《关于公司发行不超过4.5亿元公司债券的议案》；
   （1）发行规模；
   （2）向公司股东配售的安排；
   （3）债券期限；
   （4）募集资金用途；
   （5）决议的有效期；
   11、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事
宜的议案》；
   12、审议《公司董事会换届选举的议案》；
   （1）审议龙大伟担任董事；
   （2）审议郑成武担任董事；
   （3）审议张文娟担任董事；
   （4）审议何渭滨担任董事；
   （5）审议吴明辉担任独立董事；
   （6）审议王欣新担任独立董事；
   （7）审议张蕊担任独立董事。

   13、审议《公司监事会换届选举的议案》；

   （1）审议朱玉杰担任监事；

   （2）审议柯志强担任监事。

   14、审议《修改公司章程的议案》；

   15、听取公司独立董事述职报告。


    公司第五届董事候选人、独立董事候选人提交公司2010年年度股东大会采
取累积投票制选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行，其中，对独立董事
候选人需报中国证监会、深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。
    上述有关议案的详细内容，请参阅公司于2011年3月26日和2011年5月13日刊
登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的第四届董事会第十九次会议决议公告、第四届董事会第二十一次会议决议公
告、第四届监事会第十三次会议决公告、第四届监事会第十五次会议决议公告。
    三、会议登记办法

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；
    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
    3、登记时间：2011年5月31日和2011年6月1日上午9：00—11：00，下午13：
00—17：00，异地股东可用信函或传真方式登记；
    4、登记地点：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园
（江西）华江大厦诚志股份有限公司证券事务部；
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    四、股东大会联系方式

    联系地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园（江
    西）华江大厦
    邮    编：330013
    联 系 人：许晓阳 徐惊宇
    联系电话：0791—3826898
    联系传真：0791—3826899
    五、其他事项

    本次股东大会会期半天，与会人员食宿自理。
    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十九次、第二十一次会议决议公告。
2、公司第四届监事会第十三次、第十五次会议决议公告。

特此公告


                                                 诚志股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2011年5月13日
附件：

                                授权委托书

   兹委托       先生/女士代表本人（本单位）出席诚志股份有限公司 2010 年年度股东

大会并代为行使表决权。

   委托人股票账号：                         ；持股数：                     股；

   委托人身份证号码（法人营业执照号码）：                                    。

   被委托人（签名）：                  ； 被委托人身份证号码：               。

   委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                                  委托日期：2011 年   月    日