诚志股份:关于召开2010年年度股东大会的通知2011-05-12
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2011-12
诚志股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2010年年度股东大会;
2、会议召集人:公司董事会;(关于召开2010年年度股东大会的议案已经
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过)
3、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法
规的规定;
4、会议时间:2011年6月3日上午9:00时;
5、表决方式:现场投票表决;
6、出席对象:
(1)公司董事、监事及高级管理人员;
(2)公司聘请的律师;
(3)截止2011年5月30日下午3点交易结束后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或者其委托代理人(授权委托
书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;
7、会议地点:江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园
(江西)华江大厦公司总部会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》;
3、审议《关于〈2010年度报告正文及摘要〉的议案》;
4、审议《关于〈2010年度财务决算报告〉的议案》;
5、审议《关于〈2010年度利润分配预案〉的议案》;
6、审议《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》;
7、逐项审议《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》;
(1)审议《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建设银行
股份有限公司南昌阳明支行申请1.25 亿综合授信提供担保的议案》;
(2)审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银行股
份有限公司珠海分行申请2.5亿综合授信提供担保的议案》;
(3)审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行股
份有限公司珠海分行申请3亿综合授信提供担保的议案》;
(4)审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银
行股份有限公司珠海五洲支行申请0.9亿综合授信提供担保的议案》;
(5)审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银
行股份有限公司珠海拱北支行申请0.8亿综合授信提供担保的议案》;
(6)审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向深圳发展银
行股份有限公司珠海分行申请1亿综合授信提供担保的议案》;
(7)审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向东亚银行(中
国)有限公司珠海分行申请0.4亿综合授信提供担保的议案》;
(8)审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向中国
建设银行股份有限公司北京清华园支行申请2.25 亿综合授信提供担保
的议案》;
(9)审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京
银行股份有限公司翠微路支行申请0.8亿综合授信提供担保的议案》;
(10)审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向杭
州银行股份有限公司北京分行申请0.5亿综合授信提供担保的议案》;
(11)审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向深
圳发展银行股份有限公司北京中关村分行申请0.3亿综合授信提供担保
的议案》;
(12)审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向
河北银行股份有限公司长征街支行申请0.2亿综合授信提供担保的议
案》;
(13)审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向
中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请0.5亿综合授信提供
担保的议案》;
(14)审议《关于公司为控股子公江西诚志生物工程有限公司向兴业银行
南昌申请0.4亿综合授信提供担保的议案》;
8、审议《董事会关于报告期募集资金使用情况的专项说明的议案》;
9、审议《审计委员会关于立信大华会计师事务所有限公司2010年度审计工
作总结暨关于续聘2011年度审计机构的意见议案》;
10、逐项审议《关于公司发行不超过4.5亿元公司债券的议案》;
(1)发行规模;
(2)向公司股东配售的安排;
(3)债券期限;
(4)募集资金用途;
(5)决议的有效期;
11、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事
宜的议案》;
12、审议《公司董事会换届选举的议案》;
(1)审议龙大伟担任董事;
(2)审议郑成武担任董事;
(3)审议张文娟担任董事;
(4)审议何渭滨担任董事;
(5)审议吴明辉担任独立董事;
(6)审议王欣新担任独立董事;
(7)审议张蕊担任独立董事。
13、审议《公司监事会换届选举的议案》;
(1)审议朱玉杰担任监事;
(2)审议柯志强担任监事。
14、审议《修改公司章程的议案》;
15、听取公司独立董事述职报告。
公司第五届董事候选人、独立董事候选人提交公司2010年年度股东大会采
取累积投票制选举,独立董事和非独立董事的表决分别进行,其中,对独立董事
候选人需报中国证监会、深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。
上述有关议案的详细内容,请参阅公司于2011年3月26日和2011年5月13日刊
登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的第四届董事会第十九次会议决议公告、第四届董事会第二十一次会议决议公
告、第四届监事会第十三次会议决公告、第四届监事会第十五次会议决议公告。
三、会议登记办法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人
出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证;
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理
登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
3、登记时间:2011年5月31日和2011年6月1日上午9:00—11:00,下午13:
00—17:00,异地股东可用信函或传真方式登记;
4、登记地点:江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园
(江西)华江大厦诚志股份有限公司证券事务部;
5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东大会联系方式
联系地址:江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园(江
西)华江大厦
邮 编:330013
联 系 人:许晓阳 徐惊宇
联系电话:0791—3826898
联系传真:0791—3826899
五、其他事项
本次股东大会会期半天,与会人员食宿自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次、第二十一次会议决议公告。
2、公司第四届监事会第十三次、第十五次会议决议公告。
特此公告
诚志股份有限公司
董 事 会
2011年5月13日
附件:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席诚志股份有限公司 2010 年年度股东
大会并代为行使表决权。
委托人股票账号: ;持股数: 股;
委托人身份证号码(法人营业执照号码): 。
被委托人(签名): ; 被委托人身份证号码: 。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2011 年 月 日