证券代码：000990           证券简称：诚志股份       公告编号：2011-10


      诚志股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    诚志股份有限公司第四届监事会第十五次会议于 2011 年 4 月 29 日以书面方
式发出通知，并于 2011 年 5 月 12 日在北京市海淀区清华科技园创新大厦诚志北
京管理总部会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席
朱玉杰先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经充分讨论，
会议审议通过了以下议案：

    一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

    鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公
司决定进行监事会换届选举。根据公司大股东清华控股有限公司推荐，公司监事
会提名朱玉杰先生、柯志强先生继续担任公司第五届监事会监事，并提交公司
2010年度股东大会采取累积投票制选举；另公司职工代表大会选举贺琴女士为公
司第五届监事会监事。

    （1）审议朱玉杰担任监事；

    表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。


    （2）审议柯志强担任监事。


    表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    该议案需提交股东大会审议。

    特此公告。


                                                         诚志股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2011 年 5 月 13 日
   监事候选人简历：
    朱玉杰先生，1969 年 4 月，男，清华大学经济学博士，非执业注册会计师。
现任清华大学经济管理学院教授、清华大学经济管理学院教学办公室主任、中国
金融协会金融工程专业委员会副秘书长、诚志股份有限公司监事会主席。
    柯志强先生，1949 年 9 月，男，经济师，大专毕业。曾任江西乐平化肥厂
党委副书记、江西合成洗涤剂厂厂长、党委书记，江西同力科技有限公司总经理
等。现任诚志股份有限公司监事。
    贺琴女士，1972 年 8 月，女，经济师，南昌航空大学毕业。曾在四川航空
液压机械厂、北大方正南昌分公司任职。现任诚志股份有限公司运营管理部总经
理，并作为职工代表任诚志股份有限公司监事。