诚志股份:第四届监事会第十五次会议决议公告2011-05-12
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2011-10
诚志股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司第四届监事会第十五次会议于 2011 年 4 月 29 日以书面方
式发出通知,并于 2011 年 5 月 12 日在北京市海淀区清华科技园创新大厦诚志北
京管理总部会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席
朱玉杰先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经充分讨论,
会议审议通过了以下议案:
一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;
鉴于公司第四届监事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公
司决定进行监事会换届选举。根据公司大股东清华控股有限公司推荐,公司监事
会提名朱玉杰先生、柯志强先生继续担任公司第五届监事会监事,并提交公司
2010年度股东大会采取累积投票制选举;另公司职工代表大会选举贺琴女士为公
司第五届监事会监事。
(1)审议朱玉杰担任监事;
表决结果:以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。
(2)审议柯志强担任监事。
表决结果:以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
诚志股份有限公司
监事会
2011 年 5 月 13 日
监事候选人简历:
朱玉杰先生,1969 年 4 月,男,清华大学经济学博士,非执业注册会计师。
现任清华大学经济管理学院教授、清华大学经济管理学院教学办公室主任、中国
金融协会金融工程专业委员会副秘书长、诚志股份有限公司监事会主席。
柯志强先生,1949 年 9 月,男,经济师,大专毕业。曾任江西乐平化肥厂
党委副书记、江西合成洗涤剂厂厂长、党委书记,江西同力科技有限公司总经理
等。现任诚志股份有限公司监事。
贺琴女士,1972 年 8 月,女,经济师,南昌航空大学毕业。曾在四川航空
液压机械厂、北大方正南昌分公司任职。现任诚志股份有限公司运营管理部总经
理,并作为职工代表任诚志股份有限公司监事。