证券代码：000990            证券简称：诚志股份       公告编号：2011-13



                           诚志股份有限公司

     关于非公开发行有限售条件流通股解除限售的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

     本次解除限售的股份股数量为 8,000,000 股，占总股本的 2.69%；本次
解除限售的股东为清华控股有限公司。
     本次解除限售的股份可上市流通日为 2011 年 6 月 8 日。

   一、本次解除限售的股份取得的基本情况

    2008年3月，公司获中国证监会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可【2008】438号）核准文件。2008年5月，公司以11.06元/
股的价格向6家特定投资者非公开发行2,800万股人民币普通股，其中，清华控股
有限公司（以下简称“清华控股“）认购了其中的800万股，北京华清博远创业
投资有限公司、航天科工财务有限责任公司、华商基金管理有限公司、长江证券
股份有限公司、清华大学教育基金会分别认购了其中的740万股、100万股、400
万股、360万股、400万股。2008年5月28日，公司在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记及股份限售，2008年6月4日，本
次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。

    根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定，其中清华控股所认购的800
万股股份的锁定期限自2008年6月4日至2011年6月3日；其他发行对象所认购的
2,000万股股份的锁定期限自2008年6月4日至2009年6月3日。

    清华控股持有的公司8,000,000股有限售条件流通股于2011年6月3日限售期
届满，2011年6月8日依法解除限售、上市流通。


                                  -1-
     二、本次解除限售的股份情况

     1、公司 2008 年度非公开发行的股票 2800 万股，本次解除限售清华控股所
持有的 800 万股，其他股东所持的 2000 万股已于 2009 年 6 月 4 日全部解除限售，
并上市流通。
     2、本次解除限售清华控股所持有的 800 万股有限售条件流通股锁定期限自
2008 年 6 月 4 日至 2011 年 6 月 3 日。根据中国证券登记结算公司深圳分公司有
限售条件股份解除限售流程，本次有限售条件流通股可上市流通日为 2011 年 6
月 8 日。
     3、本次上市流通股份如下：
                                  占解除限售前公
序                解除限售股份                      占公司总股    股份上市
     发行对象                     司无限售股份比
号                  数（股）                          份数比例    流通时间
                                        例
     清华控股                                                     2011 年 6
 1                 8,000,000          2.95%            2.69%
     有限公司                                                      月8日
     合计          8,000,000          2.95%            2.69%         —

     三、股份变动情况

                               本次变动前                本次变动后
       股份类别
                             数量        比例          数量        比例
一、有限售条件股份        26,203,686       8.82%    18,203,686       6.13%
1、国家持股                        -           -             -           -
2、国有法人持股           17,195,271       5.79%     9,195,271       3.10%
3、其他内资持股            9,000,000       3.03%     9,000,000       3.03%
其中：境内非国有法人
持股                   9,000,000           3.03%   9,000,000          3.03%
      境内自然人持股           -               -           -              -
4、外资持股                    -               -           -              -
其中：境外法人持股             -               -           -              -
      境外自然人持股           -               -           -              -
5、高管股份                8,415           0.00%       8,415          0.00%
二、无限售条件股份   270,828,728          91.18% 278,828,728         93.87%
1、人民币普通股      270,828,728          91.18% 278,828,728         93.87%
2、境内上市外资股              -               -           -              -
3、境外上市外资股              -               -           -              -
4、其他                        -               -           -              -
三、股份总数         297,032,414            100% 297,032,414           100%

     四、清华控股作出的相关承诺及其履行情况



                                    -2-
   清华控股在认购公司本次发行股份时承诺：在 2008 年 5 月公司非公开发行股
票募集现金中认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。
   截至本公告日，清华控股所持有公司本次发行的有限售条件股份未发生交易
或转让，不存在违反承诺的情形。

    五、控股股东对本次解除限售股份的处置意图

    控股股东清华控股暂无计划在限售股份解除限售后六个月以内通过本所竞
价交易系统出售 5%以上解除限售流通股，并承诺：如计划未来通过本所竞价交
易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到
5%以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公
告。

    六、其他事项

    截至本公告日，控股股东清华控股不存在对本公司的非经营性资金占用情
况；本公司没有为清华控股提供担保；清华控股也没有其他损害上市公司利益的
行为。

  七、备查文件

   1、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；
   2、其他相关文件。

    特此公告



                                                      诚志股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2011 年 6 月 4 日




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