证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2011-14
诚志股份有限公司 2010 年年股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会无否决、修改提案的情况；
2、 本次股东大会无新提案提交表决；
3、 本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：2011 年 6 月 3 日上午 9:00；
召开地点：江西南昌市经济开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）
华江大厦公司总部会议室；
召开方式：现场投票方式；
召 集 人：公司董事会；
主 持 人：荣泳霖先生；
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。
2、出席总体情况：
出席本次股东大会的股东（代理人）共 4 名、代表股份 145,767,119 股、
占公司有表决权总股份 49.07%；
公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议及表决情况
1、审议通过《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
2、审议通过《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
3、审议通过《关于〈2010年度报告正文及摘要〉的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
4、审议通过《关于〈2010年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
5、审议通过《关于〈2010年度利润分配预案〉的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
6、审议通过《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
7、逐项审议通过《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；
（1）审议通过《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建设
银行股份有限公司南昌阳明支行申请1.25 亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（2）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银
行股份有限公司珠海分行申请2.5亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（3）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银
行股份有限公司珠海分行申请3亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（4）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工
商银行股份有限公司珠海五洲支行申请0.9亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（5）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农
业银行股份有限公司珠海拱北支行申请0.8亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（6）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向深圳发
展银行股份有限公司珠海分行申请1亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（7）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向东亚银
行（中国）有限公司珠海分行申请0.4亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（8）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向
中国建设银行股份有限公司北京清华园支行申请2.25 亿综合授信提供担保的
议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（9）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向
北京银行股份有限公司翠微路支行申请0.8亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（10）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司
向杭州银行股份有限公司北京分行申请0.5亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（11）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司
向深圳发展银行股份有限公司北京中关村分行申请0.3亿综合授信提供担保的
议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（12）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公
司向河北银行股份有限公司长征街支行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（13）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公
司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请0.5亿综合授信提供担
保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（14）审议通过《关于公司为控股子公江西诚志生物工程有限公司向兴业
银行南昌申请0.4亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
8、审议通过《董事会关于报告期募集资金使用情况的专项说明的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
9、审议通过《审计委员会关于立信大华会计师事务所有限公司2010年度审
计工作总结暨关于续聘2011年度审计机构的意见议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
10、逐项审议通过《关于公司发行不超过4.5亿元公司债券的议案》；
（1）发行规模；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（2）向公司股东配售的安排；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（3）债券期限；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（4）募集资金用途；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（5）决议的有效期；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
11、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相
关事宜的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
12、逐项审议通过《公司董事会换届选举的议案》，并采取累积投票制选举；
（1）审议通过龙大伟担任董事；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（2）审议通过郑成武担任董事；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（3）审议通过张文娟担任董事；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（4）审议通过何渭滨担任董事；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（5）审议通过吴明辉担任独立董事；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（6）审议通过王欣新担任独立董事；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（7）审议通过张蕊担任独立董事。
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
13、逐项审议通过《公司监事会换届选举的议案》，并采取累积投票制选举；
（1）审议通过朱玉杰担任监事；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
（2）审议通过柯志强担任监事。
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
14、审议通过《修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反
对 0 股；弃权 0 股
三、独立董事述职
公司独立董事吴明辉先生、王欣新先生、卢福财先生向大会作了 2010 年度
工作的述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江西中律律师事务所刘文武、张颖律师现场见证，并出具了
见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召开、召集程序，会议召集人、
出席会议人员资格及表决程序等符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、诚志股份有限公司 2010 年年股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2011年6月4日
