证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2011-14 诚志股份有限公司 2010 年年股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、 本次股东大会无否决、修改提案的情况; 2、 本次股东大会无新提案提交表决; 3、 本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况: 召开时间:2011 年 6 月 3 日上午 9:00; 召开地点:江西南昌市经济开发区玉屏东大街 299 号清华科技园(江西) 华江大厦公司总部会议室; 召开方式:现场投票方式; 召 集 人:公司董事会; 主 持 人:荣泳霖先生; 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。 2、出席总体情况: 出席本次股东大会的股东(代理人)共 4 名、代表股份 145,767,119 股、 占公司有表决权总股份 49.07%; 公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 二、 议案审议及表决情况 1、审议通过《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 2、审议通过《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 3、审议通过《关于〈2010年度报告正文及摘要〉的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 4、审议通过《关于〈2010年度财务决算报告〉的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 5、审议通过《关于〈2010年度利润分配预案〉的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 6、审议通过《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 7、逐项审议通过《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》; (1)审议通过《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建设 银行股份有限公司南昌阳明支行申请1.25 亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (2)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银 行股份有限公司珠海分行申请2.5亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (3)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银 行股份有限公司珠海分行申请3亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (4)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工 商银行股份有限公司珠海五洲支行申请0.9亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (5)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农 业银行股份有限公司珠海拱北支行申请0.8亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (6)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向深圳发 展银行股份有限公司珠海分行申请1亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (7)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向东亚银 行(中国)有限公司珠海分行申请0.4亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (8)审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向 中国建设银行股份有限公司北京清华园支行申请2.25 亿综合授信提供担保的 议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (9)审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向 北京银行股份有限公司翠微路支行申请0.8亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (10)审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司 向杭州银行股份有限公司北京分行申请0.5亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (11)审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司 向深圳发展银行股份有限公司北京中关村分行申请0.3亿综合授信提供担保的 议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (12)审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公 司向河北银行股份有限公司长征街支行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (13)审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公 司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请0.5亿综合授信提供担 保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (14)审议通过《关于公司为控股子公江西诚志生物工程有限公司向兴业 银行南昌申请0.4亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 8、审议通过《董事会关于报告期募集资金使用情况的专项说明的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 9、审议通过《审计委员会关于立信大华会计师事务所有限公司2010年度审 计工作总结暨关于续聘2011年度审计机构的意见议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 10、逐项审议通过《关于公司发行不超过4.5亿元公司债券的议案》; (1)发行规模; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (2)向公司股东配售的安排; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (3)债券期限; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (4)募集资金用途; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (5)决议的有效期; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 11、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相 关事宜的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 12、逐项审议通过《公司董事会换届选举的议案》,并采取累积投票制选举; (1)审议通过龙大伟担任董事; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (2)审议通过郑成武担任董事; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (3)审议通过张文娟担任董事; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (4)审议通过何渭滨担任董事; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (5)审议通过吴明辉担任独立董事; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (6)审议通过王欣新担任独立董事; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (7)审议通过张蕊担任独立董事。 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 13、逐项审议通过《公司监事会换届选举的议案》,并采取累积投票制选举; (1)审议通过朱玉杰担任监事; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 (2)审议通过柯志强担任监事。 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 14、审议通过《修改公司章程的议案》。 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反 对 0 股;弃权 0 股 三、独立董事述职 公司独立董事吴明辉先生、王欣新先生、卢福财先生向大会作了 2010 年度 工作的述职报告。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经江西中律律师事务所刘文武、张颖律师现场见证,并出具了 见证意见,该见证意见认为:公司本次股东大会的召开、召集程序,会议召集人、 出席会议人员资格及表决程序等符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、诚志股份有限公司 2010 年年股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 诚志股份有限公司 董事会 2011年6月4日