证券代码：000990           证券简称：诚志股份         公告编号：2011-22


                   诚志股份有限公司关于全资子公司

           诚志生命科技有限公司对外投资提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


一、交易概述

    1、诚志股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2011 年 8 月 17 日审议通
过了《关于全资子公司诚志生命科技有限公司收购美国 Bioenergy 公司 D-核糖
产品专利等相关资产的议案 》议案。

    公司全资子公司诚志生命科技有限公司拟在美国设立全资子公司生物能量
生命科技有限公司，约投资 2000 万美元。其中 1800 万美元收购美国 Bioenergy
公司 D-核糖产品专利等相关资产，剩余 200 万美元为企业流动运营资金。
    2、本次外投资项目已获江西省商务厅《关于同意诚志生命科技有限公司投
资美国设立生物能量生命科技有限公司的批复》（赣商外投批〔2011〕144 号），
并收到国家商务部颁发的《企业境外投资证书》（商境外投资证 360020\100043
号），江西省发展和改革委员会（赣发改外资字[2011]1547 号）《关于核准诚志
生命科技有限公司收购美国 Bioenergy 公司 D-核糖产品专利等相关资产并从事
销售经营项目的批复》。
    3、本次对外投资不构成关联交易。
    4、本次对外投资不需要公司股东大会审议批准。

二、标的基本情况

    Bioenergy Inc.(Bioenergy) 总部位于美国明尼苏达州 55304Ham Lake, NE,
Johnson 大街 13840 号，是一家以改善膳食健康为使命的综合型生物科技公司。
目前 Bioenergy 经营战略转移至 D-核糖的医药产品开发，资金紧张，意图出售
D-核糖产品在营养保健领域的应用专利。双方经过多次谈判，已初步达成合作意
向。
    Bioenergy Inc.(Bioenergy)其核心产品是以戊糖、碳水化合物、核糖为主
导的一系列促进代谢、增强体能、提高免疫力的保健产品。其子公司 Bioenergy
Life Science(BLS)，主要进行 D-核糖在食品、饮料、膳食补充剂领域中的应用
开发。在 D-核糖产品应用方面，处于国际领先地位，拥有 D-核糖在食品、饮料、
膳食补充剂领域中的 23 项应用发明专利，包括 8 项美国发明专利（基础专利）
及 15 项相对应的外国专利。

    诚志生命科技有限公司拟在美国设立全资子公司生物能量生命科技有限公
司，并投资 2000 万美元，其中 1800 万美元收购 Bioenergy 及其子公司 BLS 名下
的 D-核糖应用专利、销售网络、客户名单、供货商渠道、市场销售资料、FDA
监管备案信息、研究成果以及临床研究成果、产品信息和数据、质量保证文件和
信息等；剩余 200 万美元为企业流动运营资金。

三、对外投资的目的

    通过收购、整合目标公司 D-核糖应用专利及现有的市场，可使本公司同时
拥有 D-核糖制造和应用的完整知识产权，巩固本公司在 D-核糖产品领域的行业
领先地位，有效地提高公司产品的获利能力和经济效益。

四、对公司的影响

    收购后我公司所属生物能量生命科技有限公司假设按按目标公司目前的经
营规模仍维持 300 吨的销售量，则可新增实现年销售收入 1067 万美元，折合人
民币 6821 万元；实现净利润 44.32 万美元，折合人民币 283.34 万元。
    收购后诚志生命科技新增销售量为 300 吨,诚志生命科技新增产品销售毛利
为 786.76 万元，新增利息收入毛利 648.2 万元，合计新增毛利 1434.96 万元，
新增实现税后净利润 1219.72 万元。
    项目实施后，美国公司加国内公司合计新增净利润 1503.06 万元人民币。
    经计算，主要效益指标如下（折现系数 I=8%）：
    财务内部收益率 IRR：15.84％；
    净现值 NPV：3665.55 万元；
    投资回收期（年）：静态 5.63，动态 8.02。

五、风险提示
   本项目可能存在的风险在于收购完成后公司的运营风险，能否继续维持目前
已有的 300 吨的北美市场并进一步拓展业务，同时维护好自己的知识产权。如不
能将导致公司 D-核糖产品的销售达不到预期目标，延长项目投资的回收期。
   目前该项目尚未签订正式协议，双方正式签署协议后，公司将再行公告。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

    特此公告。



                                                诚志股份有限公司董事会
                                                   2011 年 8 月 19 日