证券代码：000990           证券简称：诚志股份         公告编号：2011-28


        诚志股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    诚志股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2011 年 11 月 13 日以书面方
式通知，并于 2011 年 11 月 23 日以通讯方式召开。应到董事七人，实到七人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议
由董事长龙大伟先生主持，经过充分讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

    根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的
规定》和江西证监局赣证监发【2011】234 号文，关于进一步做好内幕信息知情
人登记管理有关工作的通知，为进一步规范公司信息披露行为，有效防范公司内
幕信息知情人进行内幕交易，维护广大投资者的利益，公司根据相关法律、法规
对公司原《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，修订后的《公司内
幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权

特此公告




                                                诚志股份有限公司

                                                       董事会
                                                2011 年 11 月 24 日