证券代码：000990             证券简称：诚志股份         公告编号：2011-30


        诚志股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    诚志股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2011 年 12 月 17 日以书面方
式通知，并于 2011 年 12 月 27 日上午 9：00 点在江西省南昌市经济技术开发区
玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）华江大厦会议室召开。应到董事七人，实
到七人。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长龙大伟先生主持，经过
充分讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司子公司江西诚志生物工程有限公司与鹰潭市土地储备中
心签署土地收储协议的议案》；
           为支持鹰潭市人民政府加快鹰西棚户区改造工作，支持公司子公司江西
诚志生物工程有限公司退城进园，做大做强，根据《中华人民共和国土地管理法》、
《鹰潭市城市规划区土地储备试行办法》等相关规定，江西诚志生物工程有限公
司将位于林荫西路 20 号的国有建设土地使用权（总面积 22,521.48 平方米），及
位于该土地上的所有房屋所有权、建筑物、构建物、附着物和机械设备等以总计
人民币 27,201,607.39 元交由鹰潭市土地储备中心。
表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权

    以上交易事项具体详见《诚志股份有限公司关于子公司土地使用权进行收储

的公告》（公告编号：2011-31）。

特此公告




                                                  诚志股份有限公司

                                                        董事会
                                                  2011 年 12 月 29 日