证券代码：000990            证券简称：诚志股份           公告编号：2012-05


        诚志股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    诚志股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2012 年 3 月 19 日以书面方式
通知，并于 2012 年 3 月 29 日以通讯方式召开。应表决董事七人，实际表决七人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。经过
充分讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》

    为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，贯彻实施财政部、审计署、
中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本
规范》（财会[2008]7 号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号文），
根据中国证监会、江西证监局的统一部署和相关要求，公司制定了内部控制规范
实施工作方案。内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《诚志股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。


表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


特此公告




                                                   诚志股份有限公司

                                                          董事会
                                                    2012 年 3 月 30 日