诚志股份:第五届董事会第七次会议决议公告2012-03-29
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2012-05
诚志股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2012 年 3 月 19 日以书面方式
通知,并于 2012 年 3 月 29 日以通讯方式召开。应表决董事七人,实际表决七人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。经过
充分讨论,审议通过以下议案:
一、审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》
为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作,贯彻实施财政部、审计署、
中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本
规范》(财会[2008]7 号文)以及《企业内部控制配套指引》(财会[2010]11 号文),
根据中国证监会、江西证监局的统一部署和相关要求,公司制定了内部控制规范
实施工作方案。内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《诚志股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
诚志股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 30 日