诚志股份:第五届监事会第四次会议决议公告2012-04-20
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2012-07
诚志股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2012 年 4 月 9 日以书面方式
发出通知,并于 2012 年 4 月 19 日在江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街
299 号清华科技园(江西)华江大厦会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事
3 人。会议由监事会主席朱玉杰先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。经充分讨论,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司 2011 年监事会工作报告的议案》;
表决结果:以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2011 年度报告全文及摘要的议案》;
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关要求,我们对董事会编
制的公司 2011 年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核,并提出了如下书面
审核意见,全体监事一致认为;
1、公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
2、公司 2011 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定,所包含的信息能从各个方面真实、客观、公允地反映出公司 2011 年度
的经营成果和财务状况等事项;
3、截止公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2011 年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
4、因此,我们保证公司 2011 年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承
诺其中不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
表决结果:以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》;
表决结果:以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》;
经大华会计师事务所有限公司审计,公司 2011 年度共实现净利润(母公司)
56,187,475.77 元,期末可供分配利润 57,348,934.87 元。
公司拟以 2011 年末总股本 297,032,414 股为基数,向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.4 元(含税),本次分配派发现金红利 11,881,296.56 元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果:以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于公司续聘 2012 年度审计机构的议案》;
监事会同意公司董事会审计委员会的建议,续聘大华会计师事务所(特殊普
通合伙)作为公司2012年度财务审计机构,同时聘任其作为公司2012年度内部控
制审计机构,并提请股东大会授权经营层根据2012年度审计的具体工作量及市场
价格水平,确定其年度审计费用。
表决结果:以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《公司董事会关于年度募集资金使用和存放情况的专项说明》;
表决结果:以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《公司 2011 年度计提资产减值准备的议案》;
监事会认为:按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定, 公司计提资产
减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定。董事会就该事项的决策程序
合法,并且已经过会计师事务所现场审计。计提上述资产减值准备可以使公司关
于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
表决结果:以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》;
表决结果:以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为:公司内控管理体系已基本建立,内部控制制度在内部环境、目
标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等
各个方面规范、严格、充分、有效,总体上符合了国家有关法律、法规和监管部
门的要求;公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节,对控股子公司、关联
交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露等重点活动的控制充分、
有效保证了公司经营管理的正常进行,保障了公司运营效率;我们认为公司内部
控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。
以上除第八、九项议案,其他议案需提交股东大会审议。
特此公告。
诚志股份有限公司
监事会
2012 年 4 月 21 日