证券代码：000990           证券简称：诚志股份         公告编号：2012-07


       诚志股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    诚志股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2012 年 4 月 9 日以书面方式
发出通知，并于 2012 年 4 月 19 日在江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街
299 号清华科技园（江西）华江大厦会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议由监事会主席朱玉杰先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。经充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2011 年监事会工作报告的议案》；

    表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2011 年度报告全文及摘要的议案》；

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关要求，我们对董事会编
制的公司 2011 年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下书面
审核意见，全体监事一致认为；
    1、公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2011 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观、公允地反映出公司 2011 年度
的经营成果和财务状况等事项；
    3、截止公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2011 年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、因此，我们保证公司 2011 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》；

     经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度共实现净利润（母公司）
56,187,475.77 元，期末可供分配利润 57,348,934.87 元。
     公司拟以 2011 年末总股本 297,032,414 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.4 元（含税），本次分配派发现金红利 11,881,296.56 元。
    本年度不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过《关于公司续聘 2012 年度审计机构的议案》；

    监事会同意公司董事会审计委员会的建议，续聘大华会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司2012年度财务审计机构，同时聘任其作为公司2012年度内部控
制审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2012年度审计的具体工作量及市场
价格水平，确定其年度审计费用。

    表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过《公司董事会关于年度募集资金使用和存放情况的专项说明》；

    表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过《公司 2011 年度计提资产减值准备的议案》；

    监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定, 公司计提资产
减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。董事会就该事项的决策程序
合法，并且已经过会计师事务所现场审计。计提上述资产减值准备可以使公司关
于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

    表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    八、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》；

    表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    九、审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

    监事会认为：公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目
标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等
各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部
门的要求；公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，对控股子公司、关联
交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露等重点活动的控制充分、
有效保证了公司经营管理的正常进行，保障了公司运营效率；我们认为公司内部
控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    以上除第八、九项议案，其他议案需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                                      诚志股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2012 年 4 月 21 日