诚志股份:关于召开2011年年度股东大会的通知2012-04-20
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2012-09
诚志股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2011年年度股东大会;
2、会议召集人:公司董事会;(关于2011年年度股东大会的议案已经公司
第五届董事会第八次会议、第五届董事会第一次会议审议通过)
3、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法
规的规定;
4、会议时间:2012年5月15日上午9:00时;
5、表决方式:现场投票表决;
6、出席对象:
(1)公司董事、监事及高级管理人员;
(2)公司聘请的律师;
(3)截止2012年5月10日下午3点交易结束后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或者其委托代理人(授权委托
书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;
7、会议地点:江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园
(江西)华江大厦公司总部会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2011年度报告全文及摘要的议案》;
4、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》;
7、逐项审议《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》;
(1)审议《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建设银行
股份有限公司南昌阳明支行申请0.65亿综合授信提供担保的议案》;
(2)审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银行股
份有限公司珠海分行申请2.5亿综合授信提供担保的议案》;
(3)审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行股
份有限公司珠海分行申请3.0亿综合授信提供担保的议案》;
(4)审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银
行股份有限公司珠海五洲支行申请0.9亿综合授信提供担保的议案》;
(5)审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银
行股份有限公司珠海拱北支行申请2.5亿综合授信提供担保的议案》;
(6)审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向深圳发展银
行股份有限公司珠海分行申请1.0亿综合授信提供担保的议案》;
(7)审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向上海浦东发
展银行股份有限公司珠海分行申请1.0亿综合授信提供担保的议案》;
(8)审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向中国
建设银行股份有限公司北京清华园支行申请0.6亿综合授信提供担保的
议案》;
(9)审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京
银行股份有限公司翠微路支行申请0.8亿综合授信提供担保的议案》;
(10)审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向天
津银行股份有限公司北京分行申请1.0亿综合授信提供担保的议案》;
(11)审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向深
圳发展银行股份有限公司北京中关村支行申请0.4亿综合授信提供担保
的议案》;
(12)审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向渤
海银行股份有限公司北京万柳支行申请0.3亿综合授信提供担保的议
案》;
(13)审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向
河北银行股份有限公司人民广场支行申请0.2亿综合授信提供担保的议
案》;
(14)审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向
中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请1.0亿综合授信提供
担保(固定资产贷款,期限六年)的议案》;
(15)审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向
中国光大银行股份有限公司中行大街支行申请0.2亿综合授信提供担保
的议案》;
(16)审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向
中信银行股份有限公司和平西路支行申请0.3亿综合授信提供担保的议
案》;
(17)审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向
中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请0.2亿综合授信提供担保的
议案》;
(18)审议《关于公司为控股子公司江西诚志生物工程有限公司向兴业银
行南昌申请0.4亿综合授信提供担保的议案》;
(19)审议《关于公司为控股子公司江西诚志生物工程有限公司向招商银
行股份有限公司洪城支行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》;
(20)审议《关于公司为控股子公司江西诚志日化有限公司向招商银行股
份有限公司洪城支行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》;
8、审议《公司董事会关于年度募集资金存放和使用的专项报告的议案》;
9、审议《审计委员会关于会计师事务所2011年度审计工作总结暨关于续聘
2012年度审计机构的议案》;
10、审议《关于公司 2011 年度计提资产减值准备的议案》;
11、审议《公司薪酬及考核委员会关于公司董事、监事津贴的议案》;
12、听取公司独立董事述职报告。
三、会议登记办法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人
出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证;
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理
登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
3、登记时间: 2012年5月11日上午9:00—11:00,下午13:00—17:00,
异地股东可用信函或传真方式登记;
4、登记地点:江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园
(江西)华江大厦诚志股份有限公司证券事务部;
5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东大会联系方式
联系地址:江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园(江
西)华江大厦
邮 编:330013
联 系 人:徐惊宇 彭冬克
联系电话:0791—83826898
联系传真:0791—83826899
五、其他事项
本次股东大会会期半天,与会人员食宿自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议、第五届董事会第一次会议决议。
特此公告
诚志股份有限公司
董 事 会
2012年4月21日
附件:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席诚志股份有限公司 2011
年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号: ; 持股数: 股;
委托人身份证号码(法人营业执照号码): ;
被委托人身份证号码: ;
被委托人(签名): 。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2012 年 月 日