证券代码：000990           证券简称：诚志股份        公告编号：2012-09


         诚志股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：公司2011年年度股东大会；
   2、会议召集人：公司董事会；（关于2011年年度股东大会的议案已经公司
      第五届董事会第八次会议、第五届董事会第一次会议审议通过）
   3、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法
      规的规定；
   4、会议时间：2012年5月15日上午9:00时；
   5、表决方式：现场投票表决；
   6、出席对象：
   （1）公司董事、监事及高级管理人员；
   （2）公司聘请的律师；
   （3）截止2012年5月10日下午3点交易结束后，在中国证券登记结算有限责
   任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或者其委托代理人(授权委托
   书见附件)，该股东代理人不必是本公司股东；
   7、会议地点：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园
  （江西）华江大厦公司总部会议室。
   二、会议审议事项

   1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
   2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
   3、审议《关于公司2011年度报告全文及摘要的议案》；
   4、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
   5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
   6、审议《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、逐项审议《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；
（1）审议《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建设银行
   股份有限公司南昌阳明支行申请0.65亿综合授信提供担保的议案》；
（2）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银行股
   份有限公司珠海分行申请2.5亿综合授信提供担保的议案》；
（3）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行股
   份有限公司珠海分行申请3.0亿综合授信提供担保的议案》；
（4）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银
   行股份有限公司珠海五洲支行申请0.9亿综合授信提供担保的议案》；
（5）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银
   行股份有限公司珠海拱北支行申请2.5亿综合授信提供担保的议案》；
（6）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向深圳发展银
   行股份有限公司珠海分行申请1.0亿综合授信提供担保的议案》；
（7）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向上海浦东发
   展银行股份有限公司珠海分行申请1.0亿综合授信提供担保的议案》；
（8）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向中国
   建设银行股份有限公司北京清华园支行申请0.6亿综合授信提供担保的
   议案》；
（9）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京
   银行股份有限公司翠微路支行申请0.8亿综合授信提供担保的议案》；
（10）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向天
   津银行股份有限公司北京分行申请1.0亿综合授信提供担保的议案》；
（11）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向深
   圳发展银行股份有限公司北京中关村支行申请0.4亿综合授信提供担保
   的议案》；
（12）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向渤
   海银行股份有限公司北京万柳支行申请0.3亿综合授信提供担保的议
   案》；
（13）审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向
       河北银行股份有限公司人民广场支行申请0.2亿综合授信提供担保的议
       案》；
    （14）审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向
       中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请1.0亿综合授信提供
       担保（固定资产贷款，期限六年）的议案》；
    （15）审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向
       中国光大银行股份有限公司中行大街支行申请0.2亿综合授信提供担保
       的议案》；
    （16）审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向
       中信银行股份有限公司和平西路支行申请0.3亿综合授信提供担保的议
       案》；
    （17）审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向
       中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请0.2亿综合授信提供担保的
       议案》；
    （18）审议《关于公司为控股子公司江西诚志生物工程有限公司向兴业银
       行南昌申请0.4亿综合授信提供担保的议案》；
    （19）审议《关于公司为控股子公司江西诚志生物工程有限公司向招商银
       行股份有限公司洪城支行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》；
    （20）审议《关于公司为控股子公司江西诚志日化有限公司向招商银行股
       份有限公司洪城支行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》；
    8、审议《公司董事会关于年度募集资金存放和使用的专项报告的议案》；
    9、审议《审计委员会关于会计师事务所2011年度审计工作总结暨关于续聘
       2012年度审计机构的议案》；
    10、审议《关于公司 2011 年度计提资产减值准备的议案》；
    11、审议《公司薪酬及考核委员会关于公司董事、监事津贴的议案》；
    12、听取公司独立董事述职报告。

    三、会议登记办法

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；
   2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
   3、登记时间： 2012年5月11日上午9：00—11：00，下午13：00—17：00，
异地股东可用信函或传真方式登记；
   4、登记地点：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园
（江西）华江大厦诚志股份有限公司证券事务部；
   5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
   四、股东大会联系方式

   联系地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园（江
   西）华江大厦
   邮    编：330013
   联 系 人：徐惊宇   彭冬克
   联系电话：0791—83826898
   联系传真：0791—83826899
   五、其他事项

   本次股东大会会期半天，与会人员食宿自理。
   六、备查文件

   1、公司第五届董事会第八次会议决议、第五届董事会第一次会议决议。


   特此公告




                                                 诚志股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2012年4月21日
附件：

                               授权委托书


   兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席诚志股份有限公司 2011


年年度股东大会并代为行使表决权。


   委托人股票账号：                          ； 持股数：              股；


   委托人身份证号码（法人营业执照号码）：                               ；


   被委托人身份证号码：                                                 ；


   被委托人（签名）：                                                   。


   委托人签名（法人股东加盖公章）：


                                            委托日期：2012 年    月    日