证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2012-13
诚志股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：2012 年 5 月 15 日上午 9:00；
召开地点：江西南昌市经济开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）华江大
厦公司总部会议室；
召开方式：现场投票方式；
召 集 人：公司董事会；
主 持 人：龙大伟先生；
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。
2、出席总体情况：
出席本次股东大会的股东（代理人）共 4 名、代表股份 145,767,119 股、占公司
有表决权总股份 49.07%。
公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
1、审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
2、审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
3、审议通过《关于公司2011年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
4、审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
5、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度共实现净利润（母公司）
56,187,475.77 元，期末可供分配利润 57,348,934.87 元。
公司以 2011 年末总股本 297,032,414 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.4 元（含税），本次分配派发现金红利 11,881,296.56 元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
6、审议通过《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》；
鉴于公司业务发展需要，2012 年度公司向各银行申请 10.60 亿元人民币综合授
信额度，具体情况如下：
银行名称 申请的银行授信额度（亿元）
中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行 2.50
交通银行股份有限公司江西省分行 1.00
中国农业银行股份有限公司南昌昌北支行 2.00
中国银行股份有限公司南昌市西湖支行 2.00
上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行 0.60
招商银行股份有限公司南昌洪城支行 0.40
中国民生银行股份有限公司南昌分行 0.30
中信银行股份有限公司南昌分行 0.80
中国光大银行股份有限公司南昌分行 0.50
北京银行股份有限公司南昌分行 0.50
合 计 10.60
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
7、逐项审议通过《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；
（1）审议通过《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建设
银行股份有限公司南昌阳明支行申请0.65亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（2）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银
行股份有限公司珠海分行申请2.5亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（3）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银
行股份有限公司珠海分行申请3.0亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（4）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工
商银行股份有限公司珠海五洲支行申请0.9亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（5）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农
业银行股份有限公司珠海拱北支行申请2.5亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（6）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向深圳发
展银行股份有限公司珠海分行申请1.0亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（7）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向上海浦
东发展银行股份有限公司珠海分行申请1.0亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（8）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向
中国建设银行股份有限公司北京清华园支行申请0.6亿综合授信提供担的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（9）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向
北京银行股份有限公司翠微路支行申请0.8亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（10）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司
向天津银行股份有限公司北京分行申请1.0亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（11）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司
向深圳发展银行股份有限公司北京中关村支行申请0.4亿综合授信提供担保的议
案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（12）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司
向渤海银行股份有限公司北京万柳支行申请0.3亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（13）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公
司向河北银行股份有限公司人民广场支行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（14）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公
司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请1.0亿综合授信提供担保
（固定资产贷款，期限六年）的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（15）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公
司向中国光大银行股份有限公司中行大街支行申请0.2亿综合授信提供担保的议
案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（16）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公
司向中信银行股份有限公司和平西路支行申请0.3亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（17）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公
司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（18）审议通过《关于公司为控股子公司江西诚志生物工程有限公司向兴
业银行南昌申请0.4亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（19）审议通过《关于公司为控股子公司江西诚志生物工程有限公司向招
商银行股份有限公司洪城支行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（20）审议通过《关于公司为控股子公司江西诚志日化有限公司向招商银
行股份有限公司洪城支行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
8、审议通过《公司董事会关于年度募集资金存放和使用的专项报告的议
案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
9、审议通过《审计委员会关于会计师事务所2011年度审计工作总结暨关于
续聘2012年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
10、审议通过《关于公司 2011 年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
11、审议通过《关于公司董事、监事津贴的议案》；
表决结果：同意 145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
三、独立董事述职
公司独立董事吴明辉先生、王欣新先生、张蕊女士向大会作了 2011 年度工作的
述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江西中律律师事务所刘文武、余妍律师现场见证，本所律师认
为：诚志股份 2011 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东
大会的议案、表决程序等事项，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等
相关法律法规的规定以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会及其所通过的有
关决议均为合法有效。
五、备查文件
1、诚志股份有限公司 2011 年年股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
诚志股份有限公司
董事会
2012年5月16日
