证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2012-13 诚志股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况; 2、本次股东大会无新提案提交表决; 3、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况: 召开时间:2012 年 5 月 15 日上午 9:00; 召开地点:江西南昌市经济开发区玉屏东大街 299 号清华科技园(江西)华江大 厦公司总部会议室; 召开方式:现场投票方式; 召 集 人:公司董事会; 主 持 人:龙大伟先生; 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。 2、出席总体情况: 出席本次股东大会的股东(代理人)共 4 名、代表股份 145,767,119 股、占公司 有表决权总股份 49.07%。 公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议及表决情况 1、审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 2、审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 3、审议通过《关于公司2011年度报告全文及摘要的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 4、审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 5、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案的议案》; 经大华会计师事务所有限公司审计,公司 2011 年度共实现净利润(母公司) 56,187,475.77 元,期末可供分配利润 57,348,934.87 元。 公司以 2011 年末总股本 297,032,414 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.4 元(含税),本次分配派发现金红利 11,881,296.56 元。 本年度不进行资本公积金转增股本。 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 6、审议通过《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》; 鉴于公司业务发展需要,2012 年度公司向各银行申请 10.60 亿元人民币综合授 信额度,具体情况如下: 银行名称 申请的银行授信额度(亿元) 中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行 2.50 交通银行股份有限公司江西省分行 1.00 中国农业银行股份有限公司南昌昌北支行 2.00 中国银行股份有限公司南昌市西湖支行 2.00 上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行 0.60 招商银行股份有限公司南昌洪城支行 0.40 中国民生银行股份有限公司南昌分行 0.30 中信银行股份有限公司南昌分行 0.80 中国光大银行股份有限公司南昌分行 0.50 北京银行股份有限公司南昌分行 0.50 合 计 10.60 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 7、逐项审议通过《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》; (1)审议通过《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建设 银行股份有限公司南昌阳明支行申请0.65亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (2)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银 行股份有限公司珠海分行申请2.5亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (3)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银 行股份有限公司珠海分行申请3.0亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (4)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工 商银行股份有限公司珠海五洲支行申请0.9亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (5)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农 业银行股份有限公司珠海拱北支行申请2.5亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (6)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向深圳发 展银行股份有限公司珠海分行申请1.0亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (7)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向上海浦 东发展银行股份有限公司珠海分行申请1.0亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (8)审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向 中国建设银行股份有限公司北京清华园支行申请0.6亿综合授信提供担的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (9)审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向 北京银行股份有限公司翠微路支行申请0.8亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (10)审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司 向天津银行股份有限公司北京分行申请1.0亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (11)审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司 向深圳发展银行股份有限公司北京中关村支行申请0.4亿综合授信提供担保的议 案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (12)审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司 向渤海银行股份有限公司北京万柳支行申请0.3亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (13)审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公 司向河北银行股份有限公司人民广场支行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (14)审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公 司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请1.0亿综合授信提供担保 (固定资产贷款,期限六年)的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (15)审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公 司向中国光大银行股份有限公司中行大街支行申请0.2亿综合授信提供担保的议 案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (16)审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公 司向中信银行股份有限公司和平西路支行申请0.3亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (17)审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公 司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (18)审议通过《关于公司为控股子公司江西诚志生物工程有限公司向兴 业银行南昌申请0.4亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (19)审议通过《关于公司为控股子公司江西诚志生物工程有限公司向招 商银行股份有限公司洪城支行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (20)审议通过《关于公司为控股子公司江西诚志日化有限公司向招商银 行股份有限公司洪城支行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 8、审议通过《公司董事会关于年度募集资金存放和使用的专项报告的议 案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 9、审议通过《审计委员会关于会计师事务所2011年度审计工作总结暨关于 续聘2012年度审计机构的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 10、审议通过《关于公司 2011 年度计提资产减值准备的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 11、审议通过《关于公司董事、监事津贴的议案》; 表决结果:同意 145,767,119 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 三、独立董事述职 公司独立董事吴明辉先生、王欣新先生、张蕊女士向大会作了 2011 年度工作的 述职报告。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经江西中律律师事务所刘文武、余妍律师现场见证,本所律师认 为:诚志股份 2011 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东 大会的议案、表决程序等事项,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等 相关法律法规的规定以及《公司章程》的有关规定;本次股东大会及其所通过的有 关决议均为合法有效。 五、备查文件 1、诚志股份有限公司 2011 年年股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告 诚志股份有限公司 董事会 2012年5月16日