证券代码：000990           证券简称：诚志股份          公告编号：2012-21


       诚志股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    诚志股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2012 年 7 月 10 日以书面方
式通知，并于 2012 年 7 月 20 日上午 9 点在北京海淀区清华科技园创新大厦 B
座诚志股份北京管理总部会议室召开。应到董事七人，实到七人，全体监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
所做的决议合法有效。会议由董事长龙大伟先生主持，经过充分讨论，审议通过
以下议案：

一、审议通过《公司关于终止部分募投项目的议案》；

    该议案具体内容见同日披露的《诚志股份有限公司关于终止部分募投项目及
将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的公告》（2012-23）

    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《公司关于转让控股子公司山东诚志菱花生物工程有限公司部分
股权的议案》；

    该议案具体内容见同日披露的《诚志股份有限公司关于转让山东诚志菱花生
物工程有限公司部分股权的公告》（2012-24）

    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权

三、逐项审议通过《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的
议案》；

    1、审议通过“对山东诚志菱花生物工程有限公司增资 9,000 万元扩建 L－
谷氨酰胺项目” 中所涉及使用募集资金的部分合计 8,312.1 万元永久性补充公
司流动资金的议案；
    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权

    2、审议通过“对诚志生命科技有限公司增资 12,000 万元新建氨基酸项目”
的节余资金 4,000 万元永久性补充公司流动资金的议案。

    该议案具体内容见同日披露的《诚志股份有限公司关于终止部分募投项目及
将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的公告》（2012-23）

    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过《关于〈公司章程修正案〉的议案》；

    该议案具体内容见同日披露的《诚志股份有限公司章程修正案》。

    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权


    以上议案公司独立董事已发表独立意见，详见同日披露的《诚志股份有限公
司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。


    以上议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会通知的议案》。

    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权



    特此公告




                                                 诚志股份有限公司

                                                       董事会
                                                  2012 年 7 月 21 日