诚志股份:第五届监事会第六次会议决议公告2012-07-20
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2012-22
诚志股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2012 年 7 月 10 日以书面方式
通知,并于 2012 年 7 月 20 日在北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北
京管理总部会议室召开。应到监事 3 人,实到 3 人。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。会议由监事会主席朱玉杰先生主
持,经过充分讨论,审议通过以下议案:
一、审议通过《公司关于终止部分募投项目的议案》;
表决结果:3 票通过、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过《公司关于转让控股子公司山东诚志菱花生物工程有限公司部分
股权的议案》;
表决结果:7 票通过、0 票反对、0 票弃权
三、逐项审议通过《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的
议案》。
1、审议通过“对山东诚志菱花生物工程有限公司增资 9,000 万元扩建 L-谷氨
酰胺项目” 中所涉及使用募集资金的部分合计 8,312.1 万元永久性补充公司流
动资金的议案;
表决结果:3 票通过、0 票反对、0 票弃权
2、审议通过“对诚志生命科技有限公司增资 12,000 万元新建氨基酸项目”的节
余资金 4,000 万元永久性补充公司流动资金的议案。
表决结果:3 票通过、0 票反对、0 票弃权
以上全部议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告
诚志股份有限公司
监 事 会
2012 年 7 月 21 日