诚志股份：2012年第一次临时股东大会决议公告2012-08-09
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2012-29
诚志股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2012年8月9日下午14:30
网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月9日
深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月8日15:00至2012
年8月9日15:00期间的任意时间；
（2）现场会议召开地点：江西南昌市经济开发区玉屏东大街299号清华科技园（江
西）华江大厦公司总部会议室；
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（4）召 集 人：公司董事会；
（5）主 持 人：董事长龙大伟先生；
（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 13 人，代表公司有表决权的股
份总数 146,035,104 股，占公司有表决权股份总数的 49.16％。其中：
现场出席股东大会的股东及股东代表人 3 人，代表公司有表决权的股份总数
145,667,019 股，占公司有表决权股份总数的 49.04%；
通过网络投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表公司有表决权的股份总
数 368,085 股，占公司有表决权股份总数的 0.1239%。
公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
1、审议通过《公司关于终止部分募投项目的议案》；
表决结果：同意 145,820,020 股，占出席会议有表决权股份总数 99.85%；反对
45,200 股；弃权 169,884 股。
2、审议通过《公司关于转让控股子公司山东诚志菱花生物工程有限公司部分股
权的议案》；
表决结果：同意 145,820,020 股，占出席会议有表决权股份总数 99.85%；反对
45,200 股；弃权 169,884 股。
3、审议通过《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议
案》；
（1） 审议“对山东诚志菱花生物工程有限公司增资 9,000 万元扩建 L－谷氨酰
胺项目”中所涉及使用募集资金的部分合计 8,312.1 万元永久性补充公司流动资金
的议案；
表决结果：同意 145,820,020 股，占出席会议有表决权股份总数 99.85%；反对
45,200 股；弃权 169,884 股。
（2） 审议“对诚志生命科技有限公司增资 12,000 万元新建氨基酸项目”的节
余资金 4,000 万元永久性补充公司流动资金的议案。
表决结果：同意 145,820,020 股，占出席会议有表决权股份总数 99.85%；反对
45,200 股；弃权 169,884 股。
4、审议通过《关于〈公司章程修正案〉的议案》；
表决结果：同意 145,939,904 股，占出席会议有表决权股份总数 99.93%；反对
45,200 股；弃权 50,000 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江西中律律师事务所刘文武、余妍律师现场见证，本所律师认
为：公司本次股东大会的召开、召集程序，会议召集人、出席会议人员资格及表决
程序等符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表
决结果合法、有效。
四、备查文件
1、诚志股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
诚志股份有限公司
董事会
2012年8月10日
