证券代码：000990            证券简称：诚志股份         公告编号：2012-33


         诚志股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    诚志股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2012 年 10 月 12 日以书面
方式通知，并于 2012 年 10 月 22 日上午 10:30 点在在北京海淀区清华科技园创
新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室召开。应到董事七人，实到七人。全体
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定，所作决议合法有效。会议由董事长龙大伟先生主持，经过充分讨论，审
议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》；

    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《关于江西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议
案》；

    该议案具体内容见同日披露的《诚志股份有限公司关于江西证监局对公司采
取责令改正措施决定的整改报告》（2012-36 号）

    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》；

    （1）、公司部分高级管理人员职务调整
    经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核通过：
    1、彭谦先生因工作需要不再担任公司财务总监，继续担任公司副总裁；
    2、聘任邹勇华先生担任公司财务总监，免去其专务副总裁职务；
    3、聘任杨永森先生担任公司专务副总裁，免去其总裁助理职务。
    表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。
    （2）、公司新聘的高级管理人员
    经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核通过：
    1、聘任张乐先生担任公司专务副总裁；（简历附后）
    2、聘任秦宝剑先生担任公司总裁助理。（简历附后）
    表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司部分高级管理人员薪酬的议案》；

    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过《公司会议制度及决策流程的议案》；

    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过《关于<公司接待特定对象调研采访管理制度（试行）>的议案》。

    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权

    该制度全文详见巨潮资讯网。


    会议还传达了江西证监局《关于贯彻落实<证券期货市场诚信监督管理暂行

办法>的通知（赣证件发[2012]168 号）》精神，并组织与会人员学习了《证券市

场诚信监督管理暂行办法》

    特此公告。




                                                 诚志股份有限公司

                                                       董事会
                                                  2012 年 10 月 24 日
    附简历：
    张乐先生，1968年10月出生，男，硕士，Syracuse大学材料科学与工程专业
毕业。曾任美国Materials Research Corporation公司市场与销售部产品经理，
美国加州KLA-Tencor公司销售与市场部项目主管，美国CHINAMALLS.COM公司高级
副总裁，北京AFLEA网络技术公司首席策划官，美国Transtech Consulting Group
高级合伙人。任诚志股份有限公司专务副总裁，美国BIOENERGY LIFE SCIENCE INC
CEO。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    秦宝剑先生，1975年5月，男，本科，江西财经大学会计电算化专业毕业。
曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务主管，诚志股份有限公司财务管理部总经
理助理、副总经理、财务副总监。任诚志股份有限公司总裁助理，未持有本公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。