诚志股份:第五届董事会第十三次会议决议公告2012-10-23
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2012-33
诚志股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2012 年 10 月 12 日以书面
方式通知,并于 2012 年 10 月 22 日上午 10:30 点在在北京海淀区清华科技园创
新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室召开。应到董事七人,实到七人。全体
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定,所作决议合法有效。会议由董事长龙大伟先生主持,经过充分讨论,审
议通过以下议案:
一、审议通过《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》;
表决结果:7 票通过、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过《关于江西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议
案》;
该议案具体内容见同日披露的《诚志股份有限公司关于江西证监局对公司采
取责令改正措施决定的整改报告》(2012-36 号)
表决结果:7 票通过、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》;
(1)、公司部分高级管理人员职务调整
经公司总裁提名,并经董事会提名委员会审核通过:
1、彭谦先生因工作需要不再担任公司财务总监,继续担任公司副总裁;
2、聘任邹勇华先生担任公司财务总监,免去其专务副总裁职务;
3、聘任杨永森先生担任公司专务副总裁,免去其总裁助理职务。
表决结果:以7票通过、0票反对、0票弃权。
(2)、公司新聘的高级管理人员
经公司总裁提名,并经董事会提名委员会审核通过:
1、聘任张乐先生担任公司专务副总裁;(简历附后)
2、聘任秦宝剑先生担任公司总裁助理。(简历附后)
表决结果:以7票通过、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司部分高级管理人员薪酬的议案》;
表决结果:7 票通过、0 票反对、0 票弃权
五、审议通过《公司会议制度及决策流程的议案》;
表决结果:7 票通过、0 票反对、0 票弃权
六、审议通过《关于<公司接待特定对象调研采访管理制度(试行)>的议案》。
表决结果:7 票通过、0 票反对、0 票弃权
该制度全文详见巨潮资讯网。
会议还传达了江西证监局《关于贯彻落实<证券期货市场诚信监督管理暂行
办法>的通知(赣证件发[2012]168 号)》精神,并组织与会人员学习了《证券市
场诚信监督管理暂行办法》
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2012 年 10 月 24 日
附简历:
张乐先生,1968年10月出生,男,硕士,Syracuse大学材料科学与工程专业
毕业。曾任美国Materials Research Corporation公司市场与销售部产品经理,
美国加州KLA-Tencor公司销售与市场部项目主管,美国CHINAMALLS.COM公司高级
副总裁,北京AFLEA网络技术公司首席策划官,美国Transtech Consulting Group
高级合伙人。任诚志股份有限公司专务副总裁,美国BIOENERGY LIFE SCIENCE INC
CEO。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
秦宝剑先生,1975年5月,男,本科,江西财经大学会计电算化专业毕业。
曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务主管,诚志股份有限公司财务管理部总经
理助理、副总经理、财务副总监。任诚志股份有限公司总裁助理,未持有本公司
股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。