证券代码：000990           证券简称：诚志股份          公告编号：2012-34


         诚志股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    诚志股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2012 年 10 月 12 日以书面方
式通知，并于 2012 年 10 月 22 日在北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股
份北京管理总部会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席朱玉杰先生
主持，经过充分讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》；
    根据有关要求，监事会对董事会编制的公司 2012 年度第三季度报告进行了
认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：
    1、公司 2012 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2012 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观、公允地反映出公司本季
度的经营成果和财务状况；
    3、在提出本审核意见前，我们没有发现参与 2012 年第三季度报告编制人员
有违反保密规定的行为；
    4、因此，我们保证公司 2012 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于江西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议
案》。
    公司监事会认真学习了江西证监局向公司出具的《关于对诚志股份有限公司
采取责令改正措施的决定》（赣证监发【2012】170 号，以下简称“决定”），仔
细审阅了公司关于《江西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，全
体监事一致认为：
    公司基于《决定》要求制定的整改措施及时有效，能够避免类似情况的再次
发生，符合中国证监会、江西监管局和深圳交易所的相关要求，符合广大股东的
根本利益。
    公司应当将完善公司内部治理作为一项长期工作，继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《股票上市规则》及相关规范性文件的要求，不断完善上市公司治理
结构，为公司的持续、健康发展提供有力保障。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    会议还传达了江西证监局《关于贯彻落实<证券期货市场诚信监督管理暂行
办法>的通知（赣证件发[2012]168 号）》精神，并组织与会人员学习了《证券市
场诚信监督管理暂行办法》。
    特此公告。




                                                     诚志股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2012 年 10 月 24 日