证券代码：000990             证券简称：诚志股份         公告编号：2013—02


    诚志股份有限公司 2013 年度第一次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    诚志股份有限公司 2013 年度第一次临时董事会会议于 2013 年 3 月 11 日（星
期一）以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长龙大伟先生主持，
经过充分讨论，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于申请委托贷款的议案》
    本议案涉及与控股股东清华控股有限公司的关联交易，三名关联董事龙大
伟、张文娟、郑成武回避表决，其他四名非关联董事参与表决。
    该议案内容详见同日公告的《诚志股份有限公司关于申请委托贷款的关联交
易公告》（编号：2013-03）

    表决结果：以 4 票通过、0 票反对、0 票弃权。




                                                        诚志股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2013 年 3 月 12 日