证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2013—02 诚志股份有限公司 2013 年度第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司 2013 年度第一次临时董事会会议于 2013 年 3 月 11 日(星 期一)以通讯表决方式召开。应到董事 7 人,实到 7 人。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长龙大伟先生主持, 经过充分讨论,审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于申请委托贷款的议案》 本议案涉及与控股股东清华控股有限公司的关联交易,三名关联董事龙大 伟、张文娟、郑成武回避表决,其他四名非关联董事参与表决。 该议案内容详见同日公告的《诚志股份有限公司关于申请委托贷款的关联交 易公告》(编号:2013-03) 表决结果:以 4 票通过、0 票反对、0 票弃权。 诚志股份有限公司 董事会 2013 年 3 月 12 日