诚志股份:监事会关于第五届监事会第九次会议相关议案的意见2013-03-29
监事会关于第五届监事会第九次会议相关议案的意见
诚志股份有限公司监事会
关于第五届监事会第九次会议相关议案的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》的有关规定,作为诚志股份有限公司的监事,我们就
第五届监事会第九次会议相关议案的意见如下:
一、《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关要求,我们对董事会编
制的公司 2012 年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核,并提出了如下书面
审核意见,全体监事一致认为;
1、公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定;
2、公司 2012 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定,所包含的信息能从各个方面真实、客观、公允地反映出公司 2012 年度
的经营成果和财务状况等事项;
3、截止公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2012 年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为;
4、因此,我们保证公司 2012 年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承
诺其中不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
二、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》
公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引,结合自身经营特点和
管理需要,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方
面建立了较为完善的内部控制制度。同时,公司还积极完善组织架构、优化岗位
设置、加强人员配备,从而确保了公司内部控制重点活动得到有效执行和充分监
督。
综上,公司《2012 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映
了公司内部控制管理的现状。
监事会关于第五届监事会第九次会议相关议案的意见
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签 字:
朱玉杰 何渭滨 柯志强