诚志股份:第五届董事会第十五次会议决议公告2013-04-23
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2013-11
诚志股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2013 年 4 月 12 日以书面方
式通知,并于 2013 年 4 月 23 日在江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299
号清华科技园(江西)华江大厦会议室召开。应到董事 7 人,实到 7 人。全体监
事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定,所作的决议合法有效。会议由董事长龙大伟先生主持,经过充分讨论,
审议通过以下议案:
一、审议通过《诚志股份有限公司 2013 年第一季度报告的议案》
表决结果:7 票通过、0 票反对、0 票弃权 。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
会议选举李学峰先生担任公司第五届董事会副董事长,任期自本决议通过之
日起至本届董事会届满;并担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核
委员会委员。
表决结果:7 票通过、0 票反对、0 票弃权 。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 24 日
简历:
李学峰,男,1964 年 9 月生,注册会计师,硕士,黑龙江大学毕业。曾任
万达集团财务部常务副总经理、万达集团股份有限公司综合管理部总经理,万达
学院副校长、万达学院党支部书记。任诚志股份有限公司副董事长。未持有本公
司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。