证券代码：000990           证券简称：诚志股份          公告编号：2013-11


      诚志股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    诚志股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2013 年 4 月 12 日以书面方

式通知，并于 2013 年 4 月 23 日在江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299

号清华科技园（江西）华江大厦会议室召开。应到董事 7 人，实到 7 人。全体监

事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等

有关规定，所作的决议合法有效。会议由董事长龙大伟先生主持，经过充分讨论，

审议通过以下议案：

    一、审议通过《诚志股份有限公司 2013 年第一季度报告的议案》

    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权 。

    二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

    会议选举李学峰先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本决议通过之

日起至本届董事会届满；并担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核

委员会委员。

    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权 。

    特此公告。
                                                 诚志股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2013 年 4 月 24 日



简历：
    李学峰，男，1964 年 9 月生，注册会计师，硕士，黑龙江大学毕业。曾任
万达集团财务部常务副总经理、万达集团股份有限公司综合管理部总经理，万达
学院副校长、万达学院党支部书记。任诚志股份有限公司副董事长。未持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。