证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2013-10 诚志股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况; 2、本次股东大会无新提案提交表决; 3、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况: 召开时间:2013 年 4 月 23 日上午 9:00; 召开地点:江西南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园(江西)华 江大厦公司总部会议室; 召开方式:现场投票方式; 召 集 人:公司董事会; 主 持 人:董事长龙大伟先生; 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。 2、出席总体情况: 出席本次股东大会的股东(代理人)共 3 名、代表股份 130,817,019 股、占公司 有表决权总股份的 44.04%。 公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议及表决情况 1、审议通过《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 2、审议通过《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 3、审议通过《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 4、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 5、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》; 经大华会计师事务所有限公司审计,公司 2012 年度实现归属于母公司的净利润 27,236,946.00 元,期末可供母公司分配的利润 43,278,502.24 元。 公司拟以 2012 年末总股本 297,032,414 股为基数,向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.2 元(含税),本次分配派发现金红利 5,940,648.28 元。 本年度不进行资本公积金转增股本。 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 6、审议通过《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》; 鉴于公司业务发展需要,2013 年度公司向各银行申请 12.70 亿元人民币综合授 信额度,具体情况如下: 银行名称 拟申请的银行授信额度(亿元) 中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行 2.50 交通银行股份有限公司南昌迎宾支行 1.00 中国农业银行股份有限公司南昌昌北支行 2.00 中国银行股份有限公司南昌市西湖支行 2.00 上海浦东发展银行南昌分行 0.50 招商银行股份有限公司南昌洪城支行 0.60 中信银行股份有限公司南昌分行 0.80 中国光大银行股份有限公司南昌分行 0.50 华夏银行股份有限公司南昌分行 0.80 中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行 2.00 合 计 12.70 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 7、逐项审议通过《关于公司2013年度为控股子公司提供担保的议案》; (1)审议通过;《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建 设银行股份有限公司南昌阳明支行申请0.65亿元综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (2)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银行 股份有限公司珠海分行申请3.00亿元综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (3)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行 股份有限公司珠海分行申请3.00亿元综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (4)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商 银行股份有限公司珠海五洲支行申请0.80亿元综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (5)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业 银行股份有限公司珠海拱北支行申请1.50亿元综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (6)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向平安银行 股份有限公司珠海分行申请1.20亿元综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (7)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向上海浦东发 展银行股份有限公司珠海分行申请1.00亿元综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (8)审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海华润银行 股份有限公司申请0.40亿元综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (9)审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向 中国建设银行股份有限公司北京分行清华园支行申请0.60亿元综合授信提供担保 的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (10)审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北 京银行股份有限公司翠微路支行申请0.50亿元综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (11)审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向天 津银行股份有限公司北京分行申请1.00亿元综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (12)审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向平 安银行股份有限公司北京中关村支行申请0.60亿元综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (13)审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北 京农村商业银行股份有限公司中关村支行申请0.35亿元综合授信提供担保的议 案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (14)审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公 司向河北银行股份有限公司人民广场支行申请 0.20亿元综合授信提供担保的议 案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (15)审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公 司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请1.00亿元综合授信(固定资 产贷款,期限56个月)提供担保的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (16)审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公 司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请0.30亿元综合授信提供担 保的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (17)审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公 司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请0.26亿元综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 (18)审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公 司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请0.20亿元综合授信提供担保的议 案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 8、审议通过《公司董事会关于年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 9、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 10、审议通过《关于公司董事变更的议案》; 会议审议通过李学峰先生担任公司第五届董事会董事,任期自本决议通过之日 起至第五届董事会届满。 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 11、审议通过《关于公司部分董事薪酬的议案》; 表决结果:同意 130,817,019 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股 新修订的《诚志股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网。 三、独立董事述职 公司独立董事吴明辉先生、王欣新先生、张蕊女士向大会作了 2012 年度工作的 述职报告。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市兰台律师事务所李雷勇、苑宇衡律师现场见证,本所律 师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效, 表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、诚志股份有限公司 2012 年年度股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 诚志股份有限公司 董事会 2013年4月24日