证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2013-10
诚志股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：2013 年 4 月 23 日上午 9:00；
召开地点：江西南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）华
江大厦公司总部会议室；
召开方式：现场投票方式；
召 集 人：公司董事会；
主 持 人：董事长龙大伟先生；
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。
2、出席总体情况：
出席本次股东大会的股东（代理人）共 3 名、代表股份 130,817,019 股、占公司
有表决权总股份的 44.04%。
公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
1、审议通过《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
2、审议通过《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
3、审议通过《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
4、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
5、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现归属于母公司的净利润
27,236,946.00 元，期末可供母公司分配的利润 43,278,502.24 元。
公司拟以 2012 年末总股本 297,032,414 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.2 元（含税），本次分配派发现金红利 5,940,648.28 元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
6、审议通过《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；
鉴于公司业务发展需要，2013 年度公司向各银行申请 12.70 亿元人民币综合授
信额度，具体情况如下：
银行名称 拟申请的银行授信额度（亿元）
中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行 2.50
交通银行股份有限公司南昌迎宾支行 1.00
中国农业银行股份有限公司南昌昌北支行 2.00
中国银行股份有限公司南昌市西湖支行 2.00
上海浦东发展银行南昌分行 0.50
招商银行股份有限公司南昌洪城支行 0.60
中信银行股份有限公司南昌分行 0.80
中国光大银行股份有限公司南昌分行 0.50
华夏银行股份有限公司南昌分行 0.80
中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行 2.00
合 计 12.70
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
7、逐项审议通过《关于公司2013年度为控股子公司提供担保的议案》；
（1）审议通过；《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建
设银行股份有限公司南昌阳明支行申请0.65亿元综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（2）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银行
股份有限公司珠海分行申请3.00亿元综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（3）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行
股份有限公司珠海分行申请3.00亿元综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（4）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商
银行股份有限公司珠海五洲支行申请0.80亿元综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（5）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业
银行股份有限公司珠海拱北支行申请1.50亿元综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（6）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向平安银行
股份有限公司珠海分行申请1.20亿元综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（7）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向上海浦东发
展银行股份有限公司珠海分行申请1.00亿元综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（8）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海华润银行
股份有限公司申请0.40亿元综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（9）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向
中国建设银行股份有限公司北京分行清华园支行申请0.60亿元综合授信提供担保
的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（10）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北
京银行股份有限公司翠微路支行申请0.50亿元综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（11）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向天
津银行股份有限公司北京分行申请1.00亿元综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（12）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向平
安银行股份有限公司北京中关村支行申请0.60亿元综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（13）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北
京农村商业银行股份有限公司中关村支行申请0.35亿元综合授信提供担保的议
案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（14）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公
司向河北银行股份有限公司人民广场支行申请 0.20亿元综合授信提供担保的议
案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（15）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公
司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请1.00亿元综合授信（固定资
产贷款，期限56个月）提供担保的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（16）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公
司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请0.30亿元综合授信提供担
保的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（17）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公
司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请0.26亿元综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
（18）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公
司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请0.20亿元综合授信提供担保的议
案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
8、审议通过《公司董事会关于年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
9、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
10、审议通过《关于公司董事变更的议案》；
会议审议通过李学峰先生担任公司第五届董事会董事，任期自本决议通过之日
起至第五届董事会届满。
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
11、审议通过《关于公司部分董事薪酬的议案》；
表决结果：同意 130,817,019 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0
股；弃权 0 股
新修订的《诚志股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网。
三、独立董事述职
公司独立董事吴明辉先生、王欣新先生、张蕊女士向大会作了 2012 年度工作的
述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市兰台律师事务所李雷勇、苑宇衡律师现场见证，本所律
师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、诚志股份有限公司 2012 年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2013年4月24日
