独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见



          诚志股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票

                   涉及关联交易事项的事前认可意见


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议将审议
的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<诚志股份有限公司非公
开发行股票预案>的议案》、《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》、
《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会
批准清华控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等关联交易相
关议案已提交我们审核，现发表意见如下：
    上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市
公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会
审议。




                                                                2013 年 5 月 28 日
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（本页无正文）
 独立董事签字：



 吴明辉                               张      蕊




 王欣新