证券代码：000990         证券简称：诚志股份           公告编号：2013-19




         诚志股份有限公司关于实施 2012 年年度权益分派后

           调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 28 日、2013 年 4 月
23 日分别召开了第五届董事会第十四次会议和 2012 年年度股东大会审议通过了
《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》等相关议案。公司决定以 2012 年末
总股本 297,032,414 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。

    本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议
公告日，发行价格为 6.96 元/股，发行数量为 9,000.00 万股。根据发行方案，如
本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增
股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格以及发行数量将做相应调整。

    2013 年 5 月 31 日，公司公告了《诚志股份有限公司 2012 年年度权益分派
实施公告》（2013-16）：本次利润分配股权登记日为 2013 年 6 月 6 日，除息日为
2012 年 6 月 7 日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对 2013 年非公开
发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

    （一）发行价格调整

    公司 2012 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格
调整为 6.94 元/股。

    计算公式：调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利=6.96 元/股-0.02
元/股=6.94 元/股。
    （二）发行数量调整

    根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为 90,259,366 股，
各发行对象认购股份数量相应调整。其中，清华控股有限公司认购数量为
28,080,692 股，重庆昊海投资有限公司认购数量为 25,072,046 股，上海恒岚投资
管理合伙企业（有限合伙）认购数量为 25,072,046 股，富国-诚志集合资产管理
计划认购数量为 12,034,582 股。

    计算公式：调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整
后的发行价格≈90,259,366 股。




    除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

    特此公告。




                                                        诚志股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2013 年 6 月 8 日