证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2013-22
诚志股份有限公司
关于2013年第一次临时股东大会通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
我公司于2013年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊
登了《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（2013-21）。其中，
议案4“关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案”的股份认购合同中有
涉及关联交易的，按规定需采取逐项表决，现予以补充更正如下：
原会议通知内容：
1、“二、会议审议事项”
1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 定价基准日
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量及发行规模
2.6 发行对象
2.7 本次发行股票的限售期
2.8 认购方式
2.9 上市地点
2.10 募集资金金额与用途
2.11 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.12 本次非公开发行决议的有效期限
3、审议《关于<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相
关事宜的议案》；
9、审议《关于提请股东大会批准清华控股有限公司免于以要约收购方式
增持公司股份的议案》。
2、“四、参加网络投票的具体操作流程”
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
总议案 100.00 元
关于公司符合非公开发行A股股票条件的
1 1.00元
议案
2 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 2.00元
2.1 发行股票的种类和面值 2.01元
2.2 发行方式及发行时间 2.02元
2.3 定价基准日 2.03元
2.4 发行价格及定价原则 2.04元
2.5 发行数量及发行规模 2.05元
2.6 发行对象 2.06元
2.7 本次发行股票的限售期 2.07元
2.8 认购方式 2.08元
2.9 上市地点 2.09元
2.10 募集资金金额与用途 2.10元
2.11 本次非公开发行前的滚存利润安排 2.11元
2.12 本次非公开发行决议的有效期限 2.12元
关于《诚志股份有限公司非公开发行股票
3 3.00元
预案》的议案
关于公司签订附条件生效的股份认购合同
4 4.00元
的议案
关于公司非公开发行股票募集资金使用可
5 5.00元
行性分析报告的议案
关于公司本次非公开发行股票涉及重大关
6 6.00元
联交易的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议
7 7.00元
案
关于提请股东大会授权董事会办理本次非
8 8.00元
公开发行A股股票相关事宜的议案
关于提请股东大会批准清华控股有限公司
9 9.00元
免于以要约收购方式增持公司股份的议案
现更正为：
1、“二、会议审议事项”
1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 定价基准日
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量及发行规模
2.6 发行对象
2.7 本次发行股票的限售期
2.8 认购方式
2.9 上市地点
2.10 募集资金金额与用途
2.11 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.12 本次非公开发行决议的有效期限
3、审议《关于<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
4.1《诚志股份有限公司与清华控股有限公司之附条件生效的股份认购
合同》
4.2《诚志股份有限公司与重庆昊海投资有限公司之附条件生效的股份
认购合同》
4.3《诚志股份有限公司与上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）之
附条件生效的股份认购合同》
4.4《诚志股份有限公司与富国基金管理有限公司之附条件生效的股份
认购合同》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相
关事宜的议案》；
9、审议《关于提请股东大会批准清华控股有限公司免于以要约收购方式
增持公司股份的议案》。
2、“四、参加网络投票的具体操作流程”
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
总议案 100.00 元
关于公司符合非公开发行A股股票条件的
1 1.00元
议案
2 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 2.00元
2.1 发行股票的种类和面值 2.01元
2.2 发行方式及发行时间 2.02元
2.3 定价基准日 2.03元
2.4 发行价格及定价原则 2.04元
2.5 发行数量及发行规模 2.05元
2.6 发行对象 2.06元
2.7 本次发行股票的限售期 2.07元
2.8 认购方式 2.08元
2.9 上市地点 2.09元
2.10 募集资金金额与用途 2.10元
2.11 本次非公开发行前的滚存利润安排 2.11元
2.12 本次非公开发行决议的有效期限 2.12元
关于《诚志股份有限公司非公开发行股票
3 3.00元
预案》的议案
关于公司签订附条件生效的股份认购合同
4 4.00元
的议案
《诚志股份有限公司与清华控股有限公司
4.1 4.01元
之附条件生效的股份认购合同》
《诚志股份有限公司与重庆昊海投资有限
4.2 4.02元
公司之附条件生效的股份认购合同》
《诚志股份有限公司与上海恒岚投资管理
4.3 合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股 4.03元
份认购合同》
《诚志股份有限公司与富国基金管理有限
4.4 4.04元
公司之附条件生效的股份认购合同》
关于公司非公开发行股票募集资金使用可
5 5.00元
行性分析报告的议案
关于公司本次非公开发行股票涉及重大关
6 6.00元
联交易的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议
7 7.00元
案
关于提请股东大会授权董事会办理本次非
8 8.00元
公开发行A股股票相关事宜的议案
关于提请股东大会批准清华控股有限公司
9 9.00元
免于以要约收购方式增持公司股份的议案
其他事项均不变，敬请广大投资者留意。
由于我们工作的疏忽给投资者带来的不便在此表示歉意！
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2013年6月22日