诚志股份:第五届董事会第十八次会议决议公告2013-10-23
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2013-32
诚志股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于 2013 年 10 月 11 日以
书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议于 2013 年 10 月 22 日上午 10:30 以现场方式召开
(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部
会议室
(3)董事出席会议情况:应到董事 7 人,实到 7 人
(4)主持人:董事长龙大伟先生
(5)列席人员:全体监事和部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经充分讨论,审议通过了以下议案:
1、审议通过《诚志股份有限公司 2013 年第三季度报告的议案》;
表决结果:7 票通过、0 票反对、0 票弃权
2、审议通过《关于公司续聘 2013 年度审计机构的议案》;
根据公司董事会审计委员会的建议,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通
合伙)作为公司 2013 年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权
经营层根据 2013 年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。
表决结果:7 票通过、0 票反对、0 票弃权
3、审议通过《关于公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股
份有限公司清华园支行申请 5000 万元综合授信提供担保的议案》;
表决结果:7 票通过、0 票反对、0 票弃权
4、审议通过《关于修订原<诚志股份有限公司募集资金管理办法实施细则>
的议案》;
根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司监管指引第 2 号??上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引(2010)》精神,公司对原《诚志股份有限公司募集资金管理办法实施细则》
内容作相应修订,修订后更名为《诚志股份有限公司募集资金管理制度》。
《诚志股份有限公司募集资金管理制度》与本决议公告同日披露于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/)
表决结果:7 票通过、0 票反对、0 票弃权
5、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》;
以上议案二、议案三还需提交公司股东大会审议,董事会将在适当的时候召
开公司临时股东大会,会议召开时间、地点、议程等具体事宜另行公告。
表决结果:7 票通过、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2013 年 10 月 24 日