证券代码：000990         证券简称：诚志股份      公告编号：2013-32




         诚志股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   1、会议通知时间与方式

   诚志股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于 2013 年 10 月 11 日以

书面通知方式送达全体董事

   2、会议召开的时间、地点和方式

  （1）会议于 2013 年 10 月 22 日上午 10:30 以现场方式召开

  （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部

会议室

  （3）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

  （4）主持人：董事长龙大伟先生

  （5）列席人员：全体监事和部分高级管理人员

   本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事经充分讨论，审议通过了以下议案：

   1、审议通过《诚志股份有限公司 2013 年第三季度报告的议案》；

   表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权

   2、审议通过《关于公司续聘 2013 年度审计机构的议案》；
    根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2013 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权
经营层根据 2013 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权

    3、审议通过《关于公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股

份有限公司清华园支行申请 5000 万元综合授信提供担保的议案》；

    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权

    4、审议通过《关于修订原<诚志股份有限公司募集资金管理办法实施细则>

的议案》；
    根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司监管指引第 2 号??上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引（2010）》精神，公司对原《诚志股份有限公司募集资金管理办法实施细则》
内容作相应修订，修订后更名为《诚志股份有限公司募集资金管理制度》。
    《诚志股份有限公司募集资金管理制度》与本决议公告同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）

    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权

    5、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》；

    以上议案二、议案三还需提交公司股东大会审议，董事会将在适当的时候召
开公司临时股东大会，会议召开时间、地点、议程等具体事宜另行公告。


    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权

    特此公告。




                                                诚志股份有限公司
                                                      董事会
                                               2013 年 10 月 24 日