证券代码：000990          证券简称：诚志股份      公告编号：2013-33


         诚志股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    诚志股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于 2013 年 10 月 11 日以
书面方式送达全体监事
    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议于 2013 年 10 月 22 日以现场方式召开
   （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部
会议室
   （3）监事出席会议情况：应到监事 3 人，实到 3 人
   （4）会议主持人：监事会主席朱玉杰先生
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《诚志股份有限公司 2013 年第三季度报告的议案》；
    根据有关要求，监事会对董事会编制的公司 2013 年度第三季度报告进行了
认真、严格的审核，并提出如下书面审核意见：
   （1）公司 2013 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
   （2）公司 2013 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营成
果和财务状况；
   （3）在提出本审核意见前，我们没有发现参与 2013 年第三季度报告编制人
员有违反保密规定的行为；
   （4）因此，我们保证公司 2013 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过《关于公司续聘 2013 年度审计机构的议案》。
    根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司2013年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权经
营层根据2013年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
    该议案还需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。




                                                诚志股份有限公司
                                                     监事会
                                               2013 年 10 月 24 日