诚志股份:第五届监事会第十二次会议决议公告2013-10-23
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2013-33
诚志股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于 2013 年 10 月 11 日以
书面方式送达全体监事
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议于 2013 年 10 月 22 日以现场方式召开
(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部
会议室
(3)监事出席会议情况:应到监事 3 人,实到 3 人
(4)会议主持人:监事会主席朱玉杰先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经充分讨论,审议通过了以下议案:
1、审议通过《诚志股份有限公司 2013 年第三季度报告的议案》;
根据有关要求,监事会对董事会编制的公司 2013 年度第三季度报告进行了
认真、严格的审核,并提出如下书面审核意见:
(1)公司 2013 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2013 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营成
果和财务状况;
(3)在提出本审核意见前,我们没有发现参与 2013 年第三季度报告编制人
员有违反保密规定的行为;
(4)因此,我们保证公司 2013 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、
完整,承诺其中不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过《关于公司续聘 2013 年度审计机构的议案》。
根据公司董事会审计委员会的建议,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通
合伙)作为公司2013年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权经
营层根据2013年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。
该议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
诚志股份有限公司
监事会
2013 年 10 月 24 日