证券代码：000990           证券简称：诚志股份     公告编号：2013-35


      诚志股份有限公司关于拟为控股子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

    2013 年 10 月 22 日，诚志股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第
十八次会议全票审议通过了《关于公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北
京银行股份有限公司清华园支行申请 5000 万元综合授信提供担保的议案》。
    因业务发展需要，公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份
有限公司清华园支行申请的 5000 万元银行授信提供担保。
    截止公告日，公司对控股子公司担保总额为 118,600 万元，无其他对外担保。
    上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司
将及时履行信息披露义务。



二、被担保人基本情况

    被担保人：北京诚志利华科技发展有限公司
    成立日期：2000年11月7日
    注册资本：30,000 万元
    注册地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座14层
    法定代表人：徐     东
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：一般经营项目；技术开发；专业承包；自有房屋租赁；货物进出
口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）
    关联关系：北京诚志利华科技发展有限公司为公司全资子公司。
    主要财务指标情况：




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                                                     单位：万元
            项目             2013年9月30日       2012年12月31日
      资产总额                       63,966.29            61,471.65
      负债总额                       22,223.05            22,701.95
      净资产                         41,743.24            387,69.70
                            2013年1月至9月          2012年度
      营业收入                       46,505.33            74,507.16
      利润总额                        4,168.78             1,934.18
      净利润                          3,415.48             1,792.07


三、具体担保情况如下：
    保证人：诚志股份有限公司；
    债权人：北京银行股份有限公司清华园支行；
    债务人：北京诚志利华科技发展有限公司；

    担保方式：连带责任保证；
    担保期限：一年；
    担保金额：5000 万元。



四、董事会意见和独立董事意见

    董事会认为：北京诚志利华科技发展有限公司为公司全资子公司，其经营情
况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险在公司可控制范围内，同意该
笔担保。
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发（2005）120 号）的相关规定，独立董事经审核后认为：北京
诚志利华科技发展有限公司为公司全资子公司，此次公司为其申请综合授信提供
担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持该公司的发展；担保事
项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别
是中小股东利益的行为。



五、累计对外担保数量及逾期担保的数量



                                                                      -2-
    截止公告日，公司担保总额 118,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的
73.75%，全部为对全资子公司的担保，无违规担保和逾期担保，被担保公司均与
公司签订了《反担保保证合同》。
    北京诚志利华科技发展有限公司承诺，届时将就该笔担保为公司提供同等金
额、同等期限的反担保措施。



六、备查文件

    1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。




                                                   诚志股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2013 年 10 月 24 日




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