证券代码：000990             证券简称：诚志股份       公告编号：2013-37


   诚志股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司2013年第二次临时股东大会；
    2、会议召集人：公司董事会；（关于召开2013年第二次临时股东大会的议
    案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过）
    3、本次临时股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
       的规定；
    4、会议时间：2013年12月20日上午10:30
    5、表决方式：现场投票表决；
    6、出席对象：
    （1）公司董事、监事及高级管理人员；
    （2）公司聘请的律师；
    （3）截止2013年12月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
     深圳分公司登记在册的本公司全体股东或者其委托代理人(授权委托书见
     附件)，该股东代理人不必是本公司股东；
    7、会议地点：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园

    （江西）华江大厦公司总部会议室。



    二、会议审议事项

       1、审议《关于公司续聘 2013 年度审计机构的议案》；

       2、审议《关于公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份
有限公司清华园支行申请 5000 万元综合授信提供担保的议案》。
    上述议案内容详见 2013 年 10 月 24 日披露在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司第五届董事会第十八次会议决议公
告》（2013-32）。




    三、会议登记办法

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；
    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
    3、登记时间：2013年12月18日和2013年12月19日的上午9：00—11：00，下
午13：00—17：00，异地股东可用信函或传真方式登记；
    4、登记地点：江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园（江
西）华江大厦九层诚志股份有限公司证券事务部；
    5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。



    四、股东大会联系方式

    联系地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园（江
              西）华江大厦
    邮    编：330013
    联 系 人：邹勇华   徐惊宇
    联系电话：0791—83826898
    联系传真：0791—83826899


    五、其他事项

    1、本次股东大会会期半天，与会人员费用自理；
    2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。
六、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。




                                      诚志股份有限公司
                                           董事会
                                       2013年12月4日
附件：

                              授权委托书


    兹委托               先生/女士代表本人（本单位）出席诚志股份有限公司


2013 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。


    委托人股票账号：                          ； 持股数：             股；


    委托人身份证号码（法人营业执照号码）：                             ；


    被委托人身份证号码：                                                ；


    被委托人（签名）：                                                  。


    委托人签名（法人股东加盖公章）：




                                             委托日期：2013 年   月    日