诚志股份:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知2013-12-04
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2013-37
诚志股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2013年第二次临时股东大会;
2、会议召集人:公司董事会;(关于召开2013年第二次临时股东大会的议
案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过)
3、本次临时股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
的规定;
4、会议时间:2013年12月20日上午10:30
5、表决方式:现场投票表决;
6、出席对象:
(1)公司董事、监事及高级管理人员;
(2)公司聘请的律师;
(3)截止2013年12月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东或者其委托代理人(授权委托书见
附件),该股东代理人不必是本公司股东;
7、会议地点:江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园
(江西)华江大厦公司总部会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司续聘 2013 年度审计机构的议案》;
2、审议《关于公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份
有限公司清华园支行申请 5000 万元综合授信提供担保的议案》。
上述议案内容详见 2013 年 10 月 24 日披露在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司第五届董事会第十八次会议决议公
告》(2013-32)。
三、会议登记办法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人
出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证;
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理
登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
3、登记时间:2013年12月18日和2013年12月19日的上午9:00—11:00,下
午13:00—17:00,异地股东可用信函或传真方式登记;
4、登记地点:江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园(江
西)华江大厦九层诚志股份有限公司证券事务部;
5、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东大会联系方式
联系地址:江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园(江
西)华江大厦
邮 编:330013
联 系 人:邹勇华 徐惊宇
联系电话:0791—83826898
联系传真:0791—83826899
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会人员费用自理;
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2013年12月4日
附件:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席诚志股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号: ; 持股数: 股;
委托人身份证号码(法人营业执照号码): ;
被委托人身份证号码: ;
被委托人(签名): 。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2013 年 月 日