诚志股份:2013年第二次临时股东大会决议公告2013-12-21
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2013-39
诚志股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况;
2、本次股东大会无新提案提交表决;
3、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况:
(1)召开时间:2013 年 12 月 20 日上午 10:30 时
(2)召开地点:江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技
园(江西)华江大厦公司总部会议室
(3)召开方式:采取现场投票方式
(4)召 集 人:公司董事会
(5)主 持 人:董事长龙大伟先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
2、会议出席情况:
出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共 3 人,代表公司有表决权的股
份总数 122,339,313 股,占公司有表决权股份总数的 41.19%。
公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
(一) 审议通过了《关于公司续聘 2013 年度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2013 年度财务报告
及内部控制审计机构,并授权经营层根据 2013 年度审计的具体工作量及市场价
格水平,确定其年度审计费用。
表决结果:同意 122,139,313 股,占出席会议有表决权股份总数 99.84%;
反对 0 股;弃权 200,000 股
(二)审议通过了《关于公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北京
银行股份有限公司清华园支行申请 5000 万元综合授信提供担保的议案》
表决结果:同意 122,139,313 股,占出席会议有表决权股份总数 99.84%;
反对 0 股;弃权 200,000 股
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市兰台律师事务所李雷勇、周曼律师见证并出具了法律
意见书。见证律师认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序合法,出席会
议的人员资格及召集人的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程
的规定,表决结果合法有效。
四、备案文件
1、公司 2013 年第二次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2013 年 12 月 21 日