诚志股份：第五届董事会第十九次会议决议公告2014-04-12
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2014-07
诚志股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2014 年 3 月 30 日以书面方
式通知，并于 2014 年 4 月 10 日上午 9：00 点在北京海淀区清华科技园创新大厦
B 座公司北京管理总部会议室召开。应到董事 7 人，实到 7 人。全体监事和部分
高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
所作决议合法有效。会议由董事长龙大伟先生主持，经过充分讨论，审议通过了
以下议案：
一、审议通过《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2013 年度总裁工作报告的议案》；
表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2013 年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于母
公司的净利润 51,890,569.23 元，期末可供母公司分配的利润 132,159,258.21
元。
公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 297,032,414 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本次分配派发现金红利 8,910,972.42 元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。
六、逐项审议通过《关于公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
鉴于公司业务发展需要，2014 年度公司拟向各银行申请 16.60 亿元人民币
综合授信额度，具体情况如下：
拟申请的银行授
子议案 银行名称 表决情况
信额度（亿元）
中国工商银行股份有限
（1） 2.50 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。
公司南昌站前路支行
交通银行股份有限公司
（2） 1.00 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
南昌迎宾支行
中国农业银行股份有限
（3） 2.00 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
公司南昌昌北支行
中国银行股份有限公司
（4） 2.00 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
南昌市西湖支行
招商银行股份有限公司
（5） 1.00 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。
南昌洪城支行
中信银行股份有限公司
（6） 1.00 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
南昌分行
中国光大银行股份有限
（7） 0.50 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
公司南昌分行
华夏银行股份有限公司
（8） 1.60 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
南昌分行
中国建设银行股份有限
（9） 2.00 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。
公司南昌东湖支行
平安银行股份有限公司
（10） 2.00 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
北京中关村支行
北京银行股份有限公司
（11） 0.50 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
南昌分行
中国民生银行股份有限
（12） 0.50 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
公司南昌分行
合 计 16.60 ——
上述综合授信自公司股东大会审议通过后一年内有效，董事会授权经营层办
理相关事项。
七、逐项审议通过《关于公司 2014 年度为控股子公司提供担保的议案》；
由于公司业务发展需要，2014 年度公司拟为控股子公司申请银行授信提供
担保，具体情况如下：
申请的银行授
子议案 申请单位及银行 表决情况
信额度（亿元）
珠海诚志通发展有限公司
（1） 向交通银行股份有限公司 2.80 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。
珠海分行
珠海诚志通发展有限公司
（2） 向中国银行股份有限公司 3.00 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
珠海分行
珠海诚志通发展有限公司
（3） 向中国工商银行股份有限 0.80 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
公司珠海五洲支行
珠海诚志通发展有限公司
（4） 向中国农业银行股份有限 1.50 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
公司珠海拱北支行
珠海诚志通发展有限公司
（5） 向平安银行股份有限公司 1.20 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
珠海分行
珠海诚志通发展有限公司
（6） 向上海浦东发展银行股份 1.00 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。
有限公司珠海分行
珠海诚飞科技有限公司向
（7） 华夏银行股份有限公司珠 0.60 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
海分行
北京诚志利华科技发展有
限公司向中国建设银行股
（8） 0.60 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
份有限公司北京中关村分
行
北京诚志利华科技发展有
（9） 限公司向北京银行股份有 0.50 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。
限公司清华园支行
北京诚志利华科技发展有
（10） 限公司向天津银行股份有 0.50 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
限公司北京分行
北京诚志利华科技发展有
（11） 限公司向平安银行股份有 0.60 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
限公司北京中关村支行
北京诚志利华科技发展有
限公司向北京农村商业银
（12） 0.35 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
行股份有限公司中关村支
行
石家庄诚志永华显示材料
（13） 有限公司向河北银行股份 0.20 7 票通过、0 票反对、0 票弃权。
有限公司长安支行
（14） 石家庄诚志永华显示材料 0.30 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
有限公司向中国建设银行
股份有限公司河北省分行
营业部
石家庄诚志永华显示材料
(15) 有限公司向中信银行股份 0.20 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
有限公司石家庄分行
石家庄诚志永华显示材料
(16) 有限公司向中国民生银行 0.20 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
股份有限公司石家庄分行
合 计 14.35 ——
上述担保事项自公司股东大会审议通过后一年内有效，董事会授权经营层办
理相关事项。
八、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
十、审议通过《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》；
根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》
（证监公司字[1999]138号）、《企业会计准则第8号—资产减值》的规定和年报
审计、内控审计的要求，基于谨慎性原则，公司2013年末对各类资产进行了清查，
根据公司管理层的提议，同意对部分资产计提减值准备，具体情况如下：
单位：万元
项 目 本报告期计提额
坏账准备 2,698.26
其中：应收账款 2,662.05
其他应收款 36.21
存货跌价准备 98.99
合 计 2,797.25
公司 2013 年度按谨慎性原则计提减值准备共计 2797.25 万元，符合公司资
产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值充分、能更加公允地反映公司的
资产和财务状况。本次计提资产减值准备 2797.25 万元，影响 2013 年度净利润
2097.94 万元。
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
十一、审议通过《关于制定<诚志股份有限公司未来三年（2014-2016年）股
东回报规划>的议案》；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
十二、审议通过《关于修订<诚志股份有限公司独立董事制度>的议案》；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
十三、审议通过《关于制定<诚志股份有限公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
十四、审议通过《关于制定〈诚志股份有限公司资产损失确认与核销管理制
度〉的议案》；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
十五、审议通过《关于制定〈诚志股份有限公司对外财务资助管理制度〉的
议案》；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
十六、审议通过了《关于调整公司部分董事薪酬的议案》；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
十七、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
十八、审议通过《关于召开诚志股份有限公司2013年年度股东大会通知的议
案》。
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
公司独立董事已对以上议案五、七、八、九、十、十一、十六、十七发表了
独立意见，详见与本决议公告同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司独立
董事对公司第五届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。
以上议案一、三、四、五、六、七、九、十一、十六还需提交股东大会审议。
《公司2013年度内部控制评价报告》、《公司章程修正案》、《公司未来三
年（2014-2016年）股东回报规划》、《公司独立董事制度》、《公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《公司资产损失确认与
核销管理制度》、《公司对外财务资助管理制度》全文详见巨潮资讯网。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 12 日
